Москва
облачно-3 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Що у Німеччині роблять з використаними пластиковими пляшками
28 0
Заборона пластикових пакетів в Україні - на закупи з власною тарою?
33 0
Водень для Німеччини: "блакитний" від "Газпрому" і "зелений" з України?
82 0
Єврокомісія представила глобальну стратегію інвестицій у інфраструктуру
134 0
Річний рівень інфляції в Єврозоні досяг у листопаді історичного максимуму
148 0
На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer
172 0
МВФ оприлюднив умови нових траншів для України
236 0
Україна перегляне плани щодо відмови від вугілля до 2035 року
260 0
Експерт про затори в Києві: врятувати ситуацію для автомобілів неможливо
267 0
В Україну прибуло вугілля зі США за контрактом компанії Ахметова
279 0
Тарифні ігри. До яких цін на проїзд готують жителів Києва
315 0
Сертифікація "Північного потоку-2" затягнеться до весни-літа
332 0
Німеччина дозволила участь України в сертифікації "Північного потоку-2"
318 0
Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"
317 0
У ФРН поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації "Північного потоку-2"
313 0
На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів
280 0
Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска
275 0
Промышленные насосы НЦСГ-Е
466 0
Больше новостей
» » Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Deutsche Bank на 162 миллиона долларов (в пересчете - 146 миллиона евро). Причиной наложенного в четверг, 22 августа, штрафа назван участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), нарушающих законодательство Соединенных Штатов по противодействию коррупции за рубежом.

Американский регулятор обнаружил, что Deutsche Bank нанимал в этих странах на работу сотрудников, которые не имели необходимой квалификации. Единственным, что делало этих людей пригодными к работе в финучреждении, было то, что все они были родственниками чиновников. Это практиковалось для сохранения имеющегося бизнеса Deutsche Bank или с целью заключения новых контрактов, отмечается в заявлении SEC.

Черновики резюме и подготовлены ответы для собеседования

В частности, в странах АТР персонал Deutsche Bank готовил для таких неквалифицированных, но потенциальных сотрудников черновые версии резюме, заранее передавал им перечень вопросов во время собеседования и объяснял, как следует отвечать на них. Подобных кандидатов просили устроить на работу "состоятельные клиенты, включая государственными служащими", отмечает американский регулятор.

Сотрудник лондонского офиса из России не ходил на работу

В России, по данным SEC, банк применял подобную практику с 2009 по 2012 годы. Так, один из нанятых в РФ сотрудников продемонстрировал столь слабые результаты в лондонском офисе, что его признали "источником проблем для репутации" кадровой программы и самого банка.

В частности, тот сотрудник, имя которого регулятор не раскрывает, не появлялся на работе и мошенничал на экзамене, отмечает SEC. В декабре 2011 года его перевели обратно в московский офис, где он проработал еще около двух месяцев.

Суд разрешил Deutsche Bank передать документы о финансах Трампа Конгресса

Конгрессмены отправили Deutsche Bank повестки в рамках расследования дела о финансах президента США. Дональд Трамп и его дети подали предупредительный иск к банку. Суд в Нью-Йорке отклонил иск. (23052019)

Американские сенаторы требуют расследовать связи Трампа и Deutsche Bank

В США сенаторы от Демократической партии требуют расследовать связи президента Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера с Deutsche Bank. (07062019)

Российский заместитель министра и его дочь

Еще один эпизод касается дочери заместителя министра "российской государственной организации". В 2009 году ее отец попросил руководителя российского отделения Deutsche Bank нанять дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Девушка приступила к работе в московском офисе, но сделка с российскими властями, которой добивался финансовый институт, не состоялась. Тогда же высокопоставленный представитель лондонского офиса призвал коллег в Москве "использовать любую тактику и политическое давление".

Впоследствии русскую согласилось принять лондонское отделение банка. Вскоре после ее перевода в Лондон фининститут получил запрос на подачу заявки по выпуску евробондов на сумму два миллиарда евро, подписанный отцом девушки.

Через несколько дней глава российского офиса Deutsche Bank с женой отправились в поездку вместе с неназванным российским чиновником, его женой и дочерью. Расходы на нее банк обозначил как легальные бизнес-расходы, однако поездка была развлекательной и включала рыбалку, охоту, а также полеты на вертолете, отмечает американский регулятор.

Сам Deutsche Bank не исключил результаты расследования, хотя не признает своей вины. Финансовый институт активно сотрудничал с комиссией, способствовало расследованию, говорится в заявлении SEC. По ее информации, банк принял многочисленные меры по улучшению собственной практики найма сотрудников.

Трамп и важные документы в Deutsche Bank

Тем времени 23 августа стало известно, что адвокаты президента США Дональда Трампа имеют целью не допустить передачу Deutsche Bank ряда документов по их подзащитного в Конгресс США . Соответствующую жалобу защиту Трампа направил в апелляционный суд в Нью-Йорке, передает агентство новостей Reuters.

Собственно, речь идет не только о документах Deutsche Bank, а также и американской финучреждения Capital One Financial . Весной этого года судебным распоряжением как Deutsche Bank, так и Capital One Financial обязаны до передачи этих документов.

Deutsche Bank объявил, что исполнит решение суда.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через