Москва
облачно+11 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Бюджет 2020 в 500 словах: что рассказали о проект правительства
6 0
Почему курс доллара падает, а цены - нет. Объясняем коротко
4 0
Нефть резко подорожала из-за событий в Саудовской Аравии
4 0
Нефть резко подскочила в цене из-за событий в Саудовской Аравии
9 0
Украинское правительство утвердило проект госбюджета на 2020 год
10 0
"Нужна компенсация": Коломойский хочет мирового соглашения по "Приватбанка"
13 0
Как работают немцы сегодня и условиям труда хотят в будущем
18 0
Миссия МВФ прибыла в Киев: о чем пойдет речь?
20 0
Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары
18 0
В ФРГ требуют от "Газпрома" вдвое сократить прокачку по газопроводу OPAL
16 0
Миссия МВФ договаривается в Киеве о новой кредитной программе
22 0
Кулеба: Украина сосредоточится на экономической интеграции в ЕС
23 0
Переговорные устройства "Neumann Elektronik"
25 0
Аппаратура для подземной радиосвязи
22 0
Последствия торговой войны: китайский экспорт в августе сократился
26 0
В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook
27 0
Солнечные панели против вырубки леса в Грузии. А в Украине? (Видео)
22 0
Пентагон перенаправляет миллиарда долларов на стену Трампа
24 0
Больше новостей
» » Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Deutsche Bank на 162 миллиона долларов (в пересчете - 146 миллиона евро). Причиной наложенного в четверг, 22 августа, штрафа назван участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), нарушающих законодательство Соединенных Штатов по противодействию коррупции за рубежом.

Американский регулятор обнаружил, что Deutsche Bank нанимал в этих странах на работу сотрудников, которые не имели необходимой квалификации. Единственным, что делало этих людей пригодными к работе в финучреждении, было то, что все они были родственниками чиновников. Это практиковалось для сохранения имеющегося бизнеса Deutsche Bank или с целью заключения новых контрактов, отмечается в заявлении SEC.

Черновики резюме и подготовлены ответы для собеседования

В частности, в странах АТР персонал Deutsche Bank готовил для таких неквалифицированных, но потенциальных сотрудников черновые версии резюме, заранее передавал им перечень вопросов во время собеседования и объяснял, как следует отвечать на них. Подобных кандидатов просили устроить на работу "состоятельные клиенты, включая государственными служащими", отмечает американский регулятор.

Сотрудник лондонского офиса из России не ходил на работу

В России, по данным SEC, банк применял подобную практику с 2009 по 2012 годы. Так, один из нанятых в РФ сотрудников продемонстрировал столь слабые результаты в лондонском офисе, что его признали "источником проблем для репутации" кадровой программы и самого банка.

В частности, тот сотрудник, имя которого регулятор не раскрывает, не появлялся на работе и мошенничал на экзамене, отмечает SEC. В декабре 2011 года его перевели обратно в московский офис, где он проработал еще около двух месяцев.

Суд разрешил Deutsche Bank передать документы о финансах Трампа Конгресса

Конгрессмены отправили Deutsche Bank повестки в рамках расследования дела о финансах президента США. Дональд Трамп и его дети подали предупредительный иск к банку. Суд в Нью-Йорке отклонил иск. (23052019)

Американские сенаторы требуют расследовать связи Трампа и Deutsche Bank

В США сенаторы от Демократической партии требуют расследовать связи президента Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера с Deutsche Bank. (07062019)

Российский заместитель министра и его дочь

Еще один эпизод касается дочери заместителя министра "российской государственной организации". В 2009 году ее отец попросил руководителя российского отделения Deutsche Bank нанять дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Девушка приступила к работе в московском офисе, но сделка с российскими властями, которой добивался финансовый институт, не состоялась. Тогда же высокопоставленный представитель лондонского офиса призвал коллег в Москве "использовать любую тактику и политическое давление".

Впоследствии русскую согласилось принять лондонское отделение банка. Вскоре после ее перевода в Лондон фининститут получил запрос на подачу заявки по выпуску евробондов на сумму два миллиарда евро, подписанный отцом девушки.

Через несколько дней глава российского офиса Deutsche Bank с женой отправились в поездку вместе с неназванным российским чиновником, его женой и дочерью. Расходы на нее банк обозначил как легальные бизнес-расходы, однако поездка была развлекательной и включала рыбалку, охоту, а также полеты на вертолете, отмечает американский регулятор.

Сам Deutsche Bank не исключил результаты расследования, хотя не признает своей вины. Финансовый институт активно сотрудничал с комиссией, способствовало расследованию, говорится в заявлении SEC. По ее информации, банк принял многочисленные меры по улучшению собственной практики найма сотрудников.

Трамп и важные документы в Deutsche Bank

Тем времени 23 августа стало известно, что адвокаты президента США Дональда Трампа имеют целью не допустить передачу Deutsche Bank ряда документов по их подзащитного в Конгресс США . Соответствующую жалобу защиту Трампа направил в апелляционный суд в Нью-Йорке, передает агентство новостей Reuters.

Собственно, речь идет не только о документах Deutsche Bank, а также и американской финучреждения Capital One Financial . Весной этого года судебным распоряжением как Deutsche Bank, так и Capital One Financial обязаны до передачи этих документов.

Deutsche Bank объявил, что исполнит решение суда.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через