Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии
Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Deutsche Bank на 162 миллиона долларов (в пересчете - 146 миллиона евро). Причиной наложенного в четверг, 22 августа, штрафа назван участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), нарушающих законодательство Соединенных Штатов по противодействию коррупции за рубежом.
Американский регулятор обнаружил, что Deutsche Bank нанимал в этих странах на работу сотрудников, которые не имели необходимой квалификации. Единственным, что делало этих людей пригодными к работе в финучреждении, было то, что все они были родственниками чиновников. Это практиковалось для сохранения имеющегося бизнеса Deutsche Bank или с целью заключения новых контрактов, отмечается в заявлении SEC.
Черновики резюме и подготовлены ответы для собеседования
В частности, в странах АТР персонал Deutsche Bank готовил для таких неквалифицированных, но потенциальных сотрудников черновые версии резюме, заранее передавал им перечень вопросов во время собеседования и объяснял, как следует отвечать на них. Подобных кандидатов просили устроить на работу "состоятельные клиенты, включая государственными служащими", отмечает американский регулятор.
Сотрудник лондонского офиса из России не ходил на работу
В России, по данным SEC, банк применял подобную практику с 2009 по 2012 годы. Так, один из нанятых в РФ сотрудников продемонстрировал столь слабые результаты в лондонском офисе, что его признали "источником проблем для репутации" кадровой программы и самого банка.
В частности, тот сотрудник, имя которого регулятор не раскрывает, не появлялся на работе и мошенничал на экзамене, отмечает SEC. В декабре 2011 года его перевели обратно в московский офис, где он проработал еще около двух месяцев.
Суд разрешил Deutsche Bank передать документы о финансах Трампа Конгресса
Конгрессмены отправили Deutsche Bank повестки в рамках расследования дела о финансах президента США. Дональд Трамп и его дети подали предупредительный иск к банку. Суд в Нью-Йорке отклонил иск. (23052019)
Американские сенаторы требуют расследовать связи Трампа и Deutsche Bank
В США сенаторы от Демократической партии требуют расследовать связи президента Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера с Deutsche Bank. (07062019)
Российский заместитель министра и его дочь
Еще один эпизод касается дочери заместителя министра "российской государственной организации". В 2009 году ее отец попросил руководителя российского отделения Deutsche Bank нанять дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Девушка приступила к работе в московском офисе, но сделка с российскими властями, которой добивался финансовый институт, не состоялась. Тогда же высокопоставленный представитель лондонского офиса призвал коллег в Москве "использовать любую тактику и политическое давление".
Впоследствии русскую согласилось принять лондонское отделение банка. Вскоре после ее перевода в Лондон фининститут получил запрос на подачу заявки по выпуску евробондов на сумму два миллиарда евро, подписанный отцом девушки.
Через несколько дней глава российского офиса Deutsche Bank с женой отправились в поездку вместе с неназванным российским чиновником, его женой и дочерью. Расходы на нее банк обозначил как легальные бизнес-расходы, однако поездка была развлекательной и включала рыбалку, охоту, а также полеты на вертолете, отмечает американский регулятор.
Сам Deutsche Bank не исключил результаты расследования, хотя не признает своей вины. Финансовый институт активно сотрудничал с комиссией, способствовало расследованию, говорится в заявлении SEC. По ее информации, банк принял многочисленные меры по улучшению собственной практики найма сотрудников.
Трамп и важные документы в Deutsche Bank
Тем времени 23 августа стало известно, что адвокаты президента США Дональда Трампа имеют целью не допустить передачу Deutsche Bank ряда документов по их подзащитного в Конгресс США . Соответствующую жалобу защиту Трампа направил в апелляционный суд в Нью-Йорке, передает агентство новостей Reuters.
Собственно, речь идет не только о документах Deutsche Bank, а также и американской финучреждения Capital One Financial . Весной этого года судебным распоряжением как Deutsche Bank, так и Capital One Financial обязаны до передачи этих документов.
Deutsche Bank объявил, что исполнит решение суда.
Вернуться назад