Москва
облачно+12 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Курение на работе: шеф предоставляет некурящим дополнительный отпуск
52 0
Перекур на работе: шеф предоставляет некурящим дополнительный отпуск
55 0
Как Евросоюз противодействует отмыванию денег
80 0
Досье FиnCEN: сомнительное лидерство Deutsche Bank по количеству подозрительных транзакций
96 0
Может прожить футбол без болельщиков (видео)
103 0
Германия вложит миллиарды евро в модернизацию больниц
124 0
В ФРГ работники без немецкого паспорта зарабатывают на четверть меньше немцев
141 0
Трамп дал "зеленый свет" сделке по TikTok
127 0
Состояние самого богатого немца - почти 42 миллиарда евро
140 0
Китай ответил США за санкции в отношении TikTok и WeChat
139 0
Проект бюджета-2021: что не так смете Украины на следующий год?
153 0
Как строят наземное продолжение "Северного потока-2" (видео)
177 0
После скандала Бундесвер впервые за 60 лет сменил поставщика винтовок
152 0
Фонд госимущества сообщил о завершении приватизации гостиницы "Днепр"
161 0
"Дизельгейт": Daimler согласовал мировое соглашение в США, заплатит миллиардную сумму
130 0
Законодательное урегулирование удаленной работы: что хотят изменить
155 0
Новые правила для дальнобойщиков в ЕС: кто выиграет? (Видео)
157 0
Выбор Led светильников оптом
267 0
Больше новостей
» » 30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийский банк среднего размера, который специализируется, в основном, на управлении активами и фондовом менеджменте. Как выяснила DW, за несколько лет следствия дело приняло немалых масштабов. "Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили DW в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

Деньги из банков-банкротов

В уголовном производстве речь идет о исчезновение денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385000000 долларов и 75000000 евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом было украдено деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38000000 долларов с "Пивденкомбанке", 40000000 с "Терра Банка", 39500000 долларов с "ВиЭйБи Банка", 62 миллиона евро из "Городского коммерческого банка" и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".

Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным Украинский оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, что дает кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Убытки украинских банков 2017 превысили 24 миллиарда гривен

Украинские банки закончили 2017 с убытками в размере 244 миллиарда гривен - преимущественно за счет четырех крупных банков, говорят в НБУ. (21022018)

Двойной курс: украинским вкладчикам неправильно посчитали выплаты

Государство недоплатила десяткам тысяч вкладчиков обанкротившихся украинских банков деньги за неправильно посчитан курс гривны. Верховный суд Украины признал правоту клиентов. (15112017)

Расследование и в Лихтенштейне

Как сообщили DW в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой «схемы» из украинских банков было выведено всего 846000000 долларов и 75000000 евро. До списания денег таким образом накануне введения временной администрации обратились владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил DW генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25000000 из банка "Национальный кредит", 59000000 долларов из банка "Финансы и Кредит" и 115000000 с "Дельта Банка" Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных из Лихтенштейн, с "Дельта Банка" был выведен 99000000 через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United S.A в Люксембурге.

По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором будет найдено иностранные юридические компании, разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через