Москва
облачно с прояснениями+18 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Вашингтон пригрозил Пекину санкциями за законопроект о нацбезопасности Гонконге
15 0
Госпомощь для Lufthansa пока не согласована - СМИ
11 0
Срок въезда сезонных работников в ФРГ продлили
11 0
В нескольких землях ФРГ открывают отели для туристов из Германии
14 0
Дезинфицирующие средства в Москве
25 0
Кредит МВФ: хватит Украине денег?
50 0
Особенности и преимущества колтюбинговых систем
61 0
Переводчик со звуком голоса
92 0
Цена тока: чего ждать украинском? (Видео)
84 0
Выключайте свет: тарифы на электричество вырастут? (Видео)
101 0
Виды обязательного страхования в республике Казахстан
113 0
Семена гибридов кукурузы Syngenta®
132 0
В Бундестаге требуют не допустить Huawei к развитию 5G
135 0
Легендарные здания, о которых все забыли
163 0
ВВП Украины в первом квартале сократился на 15 процента - Госстат
160 0
"Северный поток-2" потерпел поражение в Германии: что это значит для проекту?
159 0
Автобусы выходят на маршруты: по каким правилам и надолго ли? (Видео)
159 0
Европарламент одобрил выделение 12 миллиарда евро кредита для Украины
153 0
Больше новостей
» » 30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийский банк среднего размера, который специализируется, в основном, на управлении активами и фондовом менеджменте. Как выяснила DW, за несколько лет следствия дело приняло немалых масштабов. "Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили DW в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

Деньги из банков-банкротов

В уголовном производстве речь идет о исчезновение денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385000000 долларов и 75000000 евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом было украдено деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38000000 долларов с "Пивденкомбанке", 40000000 с "Терра Банка", 39500000 долларов с "ВиЭйБи Банка", 62 миллиона евро из "Городского коммерческого банка" и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".

Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным Украинский оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, что дает кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Убытки украинских банков 2017 превысили 24 миллиарда гривен

Украинские банки закончили 2017 с убытками в размере 244 миллиарда гривен - преимущественно за счет четырех крупных банков, говорят в НБУ. (21022018)

Двойной курс: украинским вкладчикам неправильно посчитали выплаты

Государство недоплатила десяткам тысяч вкладчиков обанкротившихся украинских банков деньги за неправильно посчитан курс гривны. Верховный суд Украины признал правоту клиентов. (15112017)

Расследование и в Лихтенштейне

Как сообщили DW в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой «схемы» из украинских банков было выведено всего 846000000 долларов и 75000000 евро. До списания денег таким образом накануне введения временной администрации обратились владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил DW генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25000000 из банка "Национальный кредит", 59000000 долларов из банка "Финансы и Кредит" и 115000000 с "Дельта Банка" Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных из Лихтенштейн, с "Дельта Банка" был выведен 99000000 через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United S.A в Люксембурге.

По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором будет найдено иностранные юридические компании, разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через