Москва
облачно с прояснениями+22 °C
arrow-greenUSD67.2725 руб.+0.11
arrow-greenEUR77.45 руб.+0.74
arrow-greenCNY9.8417 руб.+0.03
Три миллиона за кило моркови: что можно купить за деньги в Венесуэле?
0 0
Прощай, Uber, или ли наступает конец экономики общего пользования
1 0
Греции больше не будут помогать. Вышла она из кризиса?
1 0
Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ
9 0
Пошатнутся позиции доллара, и кто угрожает американской валюте
6 0
Комментарий: Второй шанс для Греции
10 0
Или судить Манафорта и его клиентов в Украине? - СМИ
5 0
Программа финансовой помощи Греции подходит к концу
8 0
ШААЗ поставил в США новый блок охлаждения повышенной мощности и необычной конструкции
эксклюзив
17 0
"Северный поток-2" в фокусе большой политики
36 0
Эффективная снегоуборочная техника
24 0
Фрезерный станок для малого предприятия
16 0
НБУ не видит "фундаментальных причин" для падения гривны, но валюту продает и дальше
17 0
Немецкие технологии: солнечные панели на электрокарах (видео)
19 0
Холодильные установки для разных температурных режимов
26 0
Комментарий: Эрдоган стал главной угрозой для экономики Турции
13 0
Производитель пива Corona инвестирует $ 4 млрд в коноплю
20 0
Как электромобили стремительно становятся популярными
16 0
Больше новостей
» » В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании продолжается расследование Danske Bank

Крупнейший банк Дании Danske Bank во вторник, 7 августа, заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 83 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о "хороший и конструктивный диалог" с ведомством Якобсена.

Сейм Латвии принял закон на основе "списка Магнитского"

Принятый закон позволяет запрещать въезд в Латвию иностранцам, причастным к коррупции, отмывания денег или нарушение прав человека. Депутаты Сейма призвали парламенты стран ЕС принять аналогичные решения. (08022018)

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 39 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со показали, что речь идет о значительно большую сумму - 83 миллиарда долларов. Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схеме, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским , Который умер в российской тюрьме в 2009 году.

Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через "сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег "в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонского отделения был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через