Москва
ясно+15 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии
15 0
Пилоты British Airways будут бастовать в сентябре
8 0
Комментарий: Остановите массовый туризм
26 0
Член наблюдательного совета УЗ Кристиан Кун: дорогие билеты не спасут компанию
17 0
Классификация устройств розлива по типу дозатора
25 0
Бренд Adidas от кроссовок до гранатометов
20 0
Почему в Германии дешевое мясо?
23 0
В Украине начала работу оценочная миссия ЕС по интеграции в цифровой рынок
28 0
Как средняя порция кофе заставляет нас переплачивать
27 0
Критерии подбора бытового ГРПШ
53 0
Комментарий: Бум внедорожников в ФРГ - а как же защита климата?
25 0
Евробанк атаковали хакеры. Данные украли?
26 0
Накопительные емкости для бытовых, ливневых и промышленных стоков
36 0
Нераскрытые тайны австрийского менеджера "Укрэксимбанка"
32 0
Глава "Укравтодора" Славомир Новак о своей «миссии смертника" (видео)
33 0
Исследователи обнаружили незащищенную базу данных с миллионом отпечатков пальцев
20 0
ВВП Германии во втором квартале сократился
24 0
Чем занимается экспертная компания?
17 0
Больше новостей
» » В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании продолжается расследование Danske Bank

Крупнейший банк Дании Danske Bank во вторник, 7 августа, заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 83 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о "хороший и конструктивный диалог" с ведомством Якобсена.

Сейм Латвии принял закон на основе "списка Магнитского"

Принятый закон позволяет запрещать въезд в Латвию иностранцам, причастным к коррупции, отмывания денег или нарушение прав человека. Депутаты Сейма призвали парламенты стран ЕС принять аналогичные решения. (08022018)

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 39 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со показали, что речь идет о значительно большую сумму - 83 миллиарда долларов. Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схеме, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским , Который умер в российской тюрьме в 2009 году.

Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через "сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег "в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонского отделения был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через