Москва
облачно, небольшой снег-14 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Украина продлила на год ограничения в торговле с РФ
4 0
Промышленные фильтры на предприятиях
13 0
Особенности продажи пива от производителя
15 0
Boeing и Embraer договорились о стратегическом партнерстве
8 0
Потерянные миллиарды, или Почему в Украине провалилась "большая" приватизация-2018
9 0
Украина и ЕС подписали соглашения на более 150000000 евро помощи
8 0
Сколько немцы тратят на еду, одежду и коммунальные услуги
9 0
Как Германия может остановить "Северный поток-2" - и какой ценой
8 0
Минэнерго предлагает высокие нормы потребления газа, а РГК говорит, что суд восстановил старые
15 0
Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
16 0
Запорная и регулирующая трубопроводная арматура
24 0
Онлайн покупка и заказ установки детской площадки
19 0
"Северный поток-2": остаются шансы остановить проект (видео)
14 0
Вынужденная изобретательность: как в Украине учатся домашний энергоэффективности
17 0
Китай приостановит действие дополнительных пошлин на американские автомобили
20 0
Брекзит Евросоюз отказался пересматривать соглашение
17 0
Складская техника Складок
18 0
Плоские асбоцементные листы. Достоинства и недостатки
24 0
Больше новостей
» » В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании продолжается расследование Danske Bank

Крупнейший банк Дании Danske Bank во вторник, 7 августа, заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 83 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о "хороший и конструктивный диалог" с ведомством Якобсена.

Сейм Латвии принял закон на основе "списка Магнитского"

Принятый закон позволяет запрещать въезд в Латвию иностранцам, причастным к коррупции, отмывания денег или нарушение прав человека. Депутаты Сейма призвали парламенты стран ЕС принять аналогичные решения. (08022018)

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 39 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со показали, что речь идет о значительно большую сумму - 83 миллиарда долларов. Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схеме, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским , Который умер в российской тюрьме в 2009 году.

Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через "сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег "в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонского отделения был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через