arrow-grey_0USD98,0062 руб. 0.00
arrow-grey_0EUR102,7782 руб. 0.00
arrow-grey_0CNY13,3729 руб. 0.00
Выбор лазерных станков по металлу
207 0
Выбор котельных труб от компании «Техномет-Экспорт»
342 0
Клеящиеся ленты от компании «Росэл»
493 0
Камеры газации бананов от производителя Aircool
564 0
Модульные чилллеры от компании «Frigus Systems»
615 0
Пластины переходные медь/алюминий: преимущества и монтаж
785 0
Оборудование для обращения с отходами от компании «Стальконт»
655 0
Где купить эксклюзивную потолочную люстру
971 0
Трансформаторы 600 кВа от компании «К 59»
1049 0
Стальная оцинкованная проволока от компании «МДМ Металл»
1019 0
Винтовые стулья от компании «Reds»
1073 0
Трубный прокат от компании «Трубное решение»
1107 0
Особенности резки бетона алмазным диском
1161 0
Рестораны и кафе в Тамбове: где вкусно поесть и куда сходить
1200 0
Фирменные электроприводы Belimo от официального дистрибьютора
1087 0
Латунные листы от компании «МДМ Групп»
980 0
Облачные платформы в управлении закупками: как современные технологии трансформируют работу с поставщиками
1314 0
Деньги в займ на пару недель
1112 0
Больше новостей
» » В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании продолжается расследование Danske Bank

Крупнейший банк Дании Danske Bank во вторник, 7 августа, заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 83 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о "хороший и конструктивный диалог" с ведомством Якобсена.

Сейм Латвии принял закон на основе "списка Магнитского"

Принятый закон позволяет запрещать въезд в Латвию иностранцам, причастным к коррупции, отмывания денег или нарушение прав человека. Депутаты Сейма призвали парламенты стран ЕС принять аналогичные решения. (08022018)

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 39 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со показали, что речь идет о значительно большую сумму - 83 миллиарда долларов. Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схеме, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским , Который умер в российской тюрьме в 2009 году.

Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через "сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег "в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонского отделения был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через