Москва
облачно, дождь со снегом+1 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
ФРС США не будет повышать базовую ставку в 2019 году
10 0
Что такое фильтр для обезжелезивания воды
5 0
Покупай, сколько можешь. Как предприятия Великобритании готовятся к Brexit
8 0
ЕК оштрафовала Google на полтора миллиарда евро за злоупотребление с AdSense
10 0
Сколько женщины и мужчины зарабатывают в Германии
10 0
Правительство Украины рассмотрит продление контракта с правлением "Нафтогаза" - Гройсман
8 0
Что входит в оснастку фрезерного станка
10 0
В ФРГ начался аукцион по продаже частот 5G
16 0
В ФРГ начинается аукцион по продаже частот 5G
12 0
Самые дорогие и самые дешевые города мира - рейтинг The Economist
15 0
Запчасти Октавия
9 0
Как правильно выбрать датчик давления?
16 0
Вывоз и утилизация отходов
9 0
Облачная 1С Бухгалтерия
13 0
Deutsche Bank и Commerzbank ведут переговоры о возможном слиянии
15 0
Картофель Айдахо: характеристика сорта и особенности его выращивания
18 0
Устройство классического манометра
15 0
Компонентный состав клеевого раствора
10 0
Больше новостей
» » В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании продолжается расследование Danske Bank

Крупнейший банк Дании Danske Bank во вторник, 7 августа, заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 83 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о "хороший и конструктивный диалог" с ведомством Якобсена.

Сейм Латвии принял закон на основе "списка Магнитского"

Принятый закон позволяет запрещать въезд в Латвию иностранцам, причастным к коррупции, отмывания денег или нарушение прав человека. Депутаты Сейма призвали парламенты стран ЕС принять аналогичные решения. (08022018)

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 39 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со показали, что речь идет о значительно большую сумму - 83 миллиарда долларов. Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схеме, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским , Который умер в российской тюрьме в 2009 году.

Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через "сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег "в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонского отделения был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через