Москва
ясно-5 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Нацкомиссия предварительно одобрила сертификацию оператора украинской ГТС
3 0
Предусматривает бюджет-2020 свертывания реформ, как утверждает Порошенко? Фактчек DW (видео)
27 0
Как в Украине будет работать транзит газа из РФ в ЕС по европейским правилам
38 0
Особенности внедрения станции глубокой биологической очистки на производстве и в быту
40 0
Почему Украина досрочно запрещает ввоз из России применяемых грузовых вагонов?
76 0
Утка заявил о договоренности с ЕС по таможенному и промышленного безвизовых
81 0
Два "С" украинской экономики: земля и работники. Всемирный банк назвал драйверов роста
83 0
Меркель пообещала странам Африки больше инвестиций в случае большей прозрачности
85 0
Кто владеет землей Шотландии: арабский шейх, датский миллиардер и герцог
112 0
Анемометры и ветромеры с поверкой от ЭПМГГО
121 0
Saudi Aramco объявила условия IPO, которое может стать крупнейшим в истории
123 0
-За ужасных условий труда в Украине ежегодно гибнут сотни людей - исследование
160 0
Дело VAB Банка: Антикоррупционный суд отказался арестовать банкира Писарук
168 0
Завод Tesla под Берлином: как Маск наэлектризовал Германию
170 0
Судьба "Северного потока-2". Закон в ФРГ приняли, его последствия непонятные
168 0
"Северный поток-2": что значит голосования Бундестага по Газовую директиву ЕС? (Видео)
167 0
Первый "не ночной" бюджет принят. Чем он отличается?
164 0
-За ужасных условий труда в Украине ежегодно погибают сотни людей - исследование
133 0
Больше новостей
» » В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании продолжается расследование Danske Bank

Крупнейший банк Дании Danske Bank во вторник, 7 августа, заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 83 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о "хороший и конструктивный диалог" с ведомством Якобсена.

Сейм Латвии принял закон на основе "списка Магнитского"

Принятый закон позволяет запрещать въезд в Латвию иностранцам, причастным к коррупции, отмывания денег или нарушение прав человека. Депутаты Сейма призвали парламенты стран ЕС принять аналогичные решения. (08022018)

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 39 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со показали, что речь идет о значительно большую сумму - 83 миллиарда долларов. Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схеме, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским , Который умер в российской тюрьме в 2009 году.

Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через "сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег "в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонского отделения был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через