Москва
ясно+9 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Биметаллические термометры
29 0
ООН требует "правду" об исчезновении саудовского журналиста
48 0
Газ и безопасность
25 0
Применение ротационной бороны в Украине
26 0
"Нафтогаз" начал поставлять газ для отопления и горячей воды в Киеве
56 0
Особенности и основные марки термостойких проводов
23 0
Надежда на тепло: когда же в Киеве появится горячая вода
47 0
Почему в Украине дорогое молоко - фактчек DW (видео)
50 0
Технологии алюминиевого литья. Производство отливок
30 0
Как #foodporn изменил ресторанный бизнес
56 0
Дизельные тепловые пушки для обогрева помещений
20 0
Германия и ЕС обеспечивают украинских бизнесменов дешевыми кредитами
55 0
Глава Volkswagen предостерегает от слишком амбициозных климатических целей
80 0
Винницкая область лидирует в рейтинге доступности бизнеса
53 0
Нанесение логотипа на спортивную бутылку для воды
17 0
Google обжаловал в суде многомиллиардный штраф Еврокомиссии
34 0
Отопительный сезон: тарифы повысят, субсидии "прикрутят"?
30 0
Что такое металлопрокат и для чего он используется?
24 0
Больше новостей
» » В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании продолжается расследование Danske Bank

Крупнейший банк Дании Danske Bank во вторник, 7 августа, заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 83 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о "хороший и конструктивный диалог" с ведомством Якобсена.

Сейм Латвии принял закон на основе "списка Магнитского"

Принятый закон позволяет запрещать въезд в Латвию иностранцам, причастным к коррупции, отмывания денег или нарушение прав человека. Депутаты Сейма призвали парламенты стран ЕС принять аналогичные решения. (08022018)

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 39 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со показали, что речь идет о значительно большую сумму - 83 миллиарда долларов. Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схеме, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским , Который умер в российской тюрьме в 2009 году.

Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через "сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег "в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонского отделения был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через