Москва
облачно, небольшой дождь+2 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Почему в пунктуально Германии опаздывают поезда
1 0
ФРС США не будет повышать базовую ставку в 2019 году
10 0
Что такое фильтр для обезжелезивания воды
6 0
Покупай, сколько можешь. Как предприятия Великобритании готовятся к Brexit
8 0
ЕК оштрафовала Google на полтора миллиарда евро за злоупотребление с AdSense
14 0
Сколько женщины и мужчины зарабатывают в Германии
10 0
Правительство Украины рассмотрит продление контракта с правлением "Нафтогаза" - Гройсман
8 0
Что входит в оснастку фрезерного станка
10 0
В ФРГ начался аукцион по продаже частот 5G
16 0
В ФРГ начинается аукцион по продаже частот 5G
12 0
Самые дорогие и самые дешевые города мира - рейтинг The Economist
15 0
Запчасти Октавия
9 0
Как правильно выбрать датчик давления?
16 0
Вывоз и утилизация отходов
15 0
Облачная 1С Бухгалтерия
13 0
Deutsche Bank и Commerzbank ведут переговоры о возможном слиянии
15 0
Картофель Айдахо: характеристика сорта и особенности его выращивания
18 0
Устройство классического манометра
15 0
Больше новостей
» » СМИ: Российские деньги отмывались через Danske Bank в Эстонии

СМИ: Российские деньги отмывались через Danske Bank в Эстонии

СМИ: Российские деньги отмывались через Danske Bank в Эстонии

Danske Bank - один из крупнейших банков Дании

Через отделения крупнейшего банка Дании Danske Bank в Эстонии в течение 2013 прошли 30000000000 доларов средств россиян и жителей стран бывшего СССР. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил влиятельное английское издание деловых кругов The Financial Times (FT) со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial.

В 2013 году, который FT назвивае "пиковым" в процессе отмывания денег, в эстонском отделении банка было проведено около 80000 транзакций с размещенными на счетах клиентов-нерезидентов средствами. По данным консалтинговой компании, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы.

После 2013 года объем транзакций начал сокращаться, особенно после того, как контрольные органы Эстонии начали расследование. В 2014 году эстонские следователи обнаружили "масштабные и длительные систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег". В августе этого года Danske Bank объявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в расследовании отмывания денег через эстонскую филиал.

Как стало известно 4 сентября, финансовый регулятор Дании FSA заподозрил в отмывании денег еще один банк - Kobenhavens Andelskasse. Эта небольшая финансовая организация не употребляла относительно некоторых клиентов необходимые меры по предотвращению отмывания денег и финансированию террористической деятельности, считают в FSA. Финансовый регулятор призвал прокуратуру Дании начать расследование.

Нидерландский банк заплатит штраф за отмывание денег

Нидерландский банк ING согласился выплатить штраф

Между тем в скандал с отмыванием денег попал и нидерландский банковский гигант ING Groep NV. Там признали, что в связи с "серьезными недостатками" контроля и надзора злоупотреблять счетами банка могли для осуществления нелегальных финансовых операций. Банковский концерн принял предложение прокуратуры и согласился оплатить 775000000 евро штрафа для урегулирования дела. Из этих средств 100000000 евро будут переведены правительственные Нидерландов в качестве компенсации, остальные - штраф. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщила прокуратура Нидерландов. "Клиенты имели возможность использовать счета в ING для криминальной деятельности много лет, практически без помех", - говорится в сообщении прокуратуры. При этом банк не предотвратил отмыванию "сотен миллионов евро в 2010-2016 годах".

Следствие началось два года назад, когда в результате другого расследования выяснилось, что многие подозреваемых в финансовых преступлениях имели счета в ING. Банк пропустил "потенциальные сигналы отмывания денег», не отслеживая тщательно счета этих подозреваемых, считают в прокуратуре.

Правоохранители привели несколько примеров темных сделок через счета ING: это международный телекоммуникационный концерн, пересказывал миллионные взятки на счета компании, принадлежащей дочери узбекского президента Гульнаре Каримовой . В противном случае 150000000 евро были отмыты трейдером женского нижнего белья. В ING заявили, что искренне жалеют о том, что системные недостатки "сделали злоупотребления счетам". Глава компании Ральф Гамерс заявил, что банк "берет на себя полную ответственность" за провал в предотвращении отмывания денег.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через