Москва
облачно с прояснениями-16 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Концерны практически нигде в ЕС платят налоги в должном объеме - исследование
0 0
Газовые переговоры ЕС-Украина-РФ: между "маразмом", конструктивом и оптимизмом
2 0
Google оштрафовали во Франции на 50000000 евро за нарушение по защите данных
4 0
МВФ снова ухудшил прогноз роста мировой экономики
6 0
"Под матрасом" или в банке: у немцев на руках более шести триллионов евро
6 0
КНР демонстрирует низкие темпы экономического роста за 30 лет
6 0
Отчет: Пропасть между богатыми и бедными растет
6 0
СМИ: Rheinmetall угрожает правительству ФРГ иском через Саудовскую Аравию
10 0
Смарт-терминал и его функции
30 0
"Нафтогаз" продолжит поиск активов "Газпрома" в Швейцарии
24 0
"Северный поток-2": кому именно угрожают санкции США
21 0
"Газпром": Швейцарский суд снял обеспечительные меры с акций
27 0
Немецкие автобаны: 459000 часов в пробках за год
34 0
Приватизация под давлением. Или МВФ заставит Украину продать крупные предприятия
31 0
7 причин, почему мы живем в лучшем свете, чем кажется
36 0
Альянс Volkswagen i Ford: сначала пикапы, впоследствии электромобили?
28 0
Немецкий бизнес готовится к негативным последствиям из-за ситуации с Brexit
39 0
Игровые автоматы онлайн в казино Корона: правила азартного досуга
39 0
Больше новостей
» » СМИ: Российские деньги отмывались через Danske Bank в Эстонии

СМИ: Российские деньги отмывались через Danske Bank в Эстонии

СМИ: Российские деньги отмывались через Danske Bank в Эстонии

Danske Bank - один из крупнейших банков Дании

Через отделения крупнейшего банка Дании Danske Bank в Эстонии в течение 2013 прошли 30000000000 доларов средств россиян и жителей стран бывшего СССР. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил влиятельное английское издание деловых кругов The Financial Times (FT) со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial.

В 2013 году, который FT назвивае "пиковым" в процессе отмывания денег, в эстонском отделении банка было проведено около 80000 транзакций с размещенными на счетах клиентов-нерезидентов средствами. По данным консалтинговой компании, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы.

После 2013 года объем транзакций начал сокращаться, особенно после того, как контрольные органы Эстонии начали расследование. В 2014 году эстонские следователи обнаружили "масштабные и длительные систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег". В августе этого года Danske Bank объявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в расследовании отмывания денег через эстонскую филиал.

Как стало известно 4 сентября, финансовый регулятор Дании FSA заподозрил в отмывании денег еще один банк - Kobenhavens Andelskasse. Эта небольшая финансовая организация не употребляла относительно некоторых клиентов необходимые меры по предотвращению отмывания денег и финансированию террористической деятельности, считают в FSA. Финансовый регулятор призвал прокуратуру Дании начать расследование.

Нидерландский банк заплатит штраф за отмывание денег

Нидерландский банк ING согласился выплатить штраф

Между тем в скандал с отмыванием денег попал и нидерландский банковский гигант ING Groep NV. Там признали, что в связи с "серьезными недостатками" контроля и надзора злоупотреблять счетами банка могли для осуществления нелегальных финансовых операций. Банковский концерн принял предложение прокуратуры и согласился оплатить 775000000 евро штрафа для урегулирования дела. Из этих средств 100000000 евро будут переведены правительственные Нидерландов в качестве компенсации, остальные - штраф. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщила прокуратура Нидерландов. "Клиенты имели возможность использовать счета в ING для криминальной деятельности много лет, практически без помех", - говорится в сообщении прокуратуры. При этом банк не предотвратил отмыванию "сотен миллионов евро в 2010-2016 годах".

Следствие началось два года назад, когда в результате другого расследования выяснилось, что многие подозреваемых в финансовых преступлениях имели счета в ING. Банк пропустил "потенциальные сигналы отмывания денег», не отслеживая тщательно счета этих подозреваемых, считают в прокуратуре.

Правоохранители привели несколько примеров темных сделок через счета ING: это международный телекоммуникационный концерн, пересказывал миллионные взятки на счета компании, принадлежащей дочери узбекского президента Гульнаре Каримовой . В противном случае 150000000 евро были отмыты трейдером женского нижнего белья. В ING заявили, что искренне жалеют о том, что системные недостатки "сделали злоупотребления счетам". Глава компании Ральф Гамерс заявил, что банк "берет на себя полную ответственность" за провал в предотвращении отмывания денег.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через