Москва
переменная облачность+15 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
МАУ освободит треть сотрудников из-за кризиса авиаперевозок
5 0
Почему США вновь блокируют "Северный поток-2"?
5 0
В Кремле уверяют, что Россия достроит "Северный поток-2" несмотря на санкции США
5 0
Экспорт из Украины: если не в России, то куда и что? (Видео)
14 0
Британская авиакомпания Easyjet сократит почти треть персонала
17 0
Шмыгаль пообещал немецким инвесторам улучшение условий ведения бизнеса
22 0
Наблюдательный совет Lufthansa отложила принятие многомиллиардной госпомощи
22 0
Водород вместо газа из России Германия готовится сделать первый шаг
29 0
Кризис в Украине: малый бизнес стремительно теряет доходы - опрос
29 0
Квоты на импорт удобрений - фермеры спасать химический бизнес олигархов?
42 0
Альтернатива однократном посуды: как пообедать, не навредив экологии
41 0
Париж ожидает падения ВВП на 20 процентов во втором квартале
41 0
Посол США в ФРГ анонсировал новые санкции против "Северного потока-2"
33 0
Фермеры будут спасать химический бизнес олигархов?
32 0
Покраска дисков на Дмитровском ш. в MaxiWheels
52 0
Ryanair обжалует предоставление многомиллиардной помощи Lufthansa
49 0
Правительство Германии и Lufthansa согласовали условия спасения авиакомпании
58 0
Компания Bayer достигла согласия в большинстве исков в США по глифосата - СМИ
60 0
Больше новостей
» » Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Deutsche Bank на 162 миллиона долларов (в пересчете - 146 миллиона евро). Причиной наложенного в четверг, 22 августа, штрафа назван участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), нарушающих законодательство Соединенных Штатов по противодействию коррупции за рубежом.

Американский регулятор обнаружил, что Deutsche Bank нанимал в этих странах на работу сотрудников, которые не имели необходимой квалификации. Единственным, что делало этих людей пригодными к работе в финучреждении, было то, что все они были родственниками чиновников. Это практиковалось для сохранения имеющегося бизнеса Deutsche Bank или с целью заключения новых контрактов, отмечается в заявлении SEC.

Черновики резюме и подготовлены ответы для собеседования

В частности, в странах АТР персонал Deutsche Bank готовил для таких неквалифицированных, но потенциальных сотрудников черновые версии резюме, заранее передавал им перечень вопросов во время собеседования и объяснял, как следует отвечать на них. Подобных кандидатов просили устроить на работу "состоятельные клиенты, включая государственными служащими", отмечает американский регулятор.

Сотрудник лондонского офиса из России не ходил на работу

В России, по данным SEC, банк применял подобную практику с 2009 по 2012 годы. Так, один из нанятых в РФ сотрудников продемонстрировал столь слабые результаты в лондонском офисе, что его признали "источником проблем для репутации" кадровой программы и самого банка.

В частности, тот сотрудник, имя которого регулятор не раскрывает, не появлялся на работе и мошенничал на экзамене, отмечает SEC. В декабре 2011 года его перевели обратно в московский офис, где он проработал еще около двух месяцев.

Суд разрешил Deutsche Bank передать документы о финансах Трампа Конгресса

Конгрессмены отправили Deutsche Bank повестки в рамках расследования дела о финансах президента США. Дональд Трамп и его дети подали предупредительный иск к банку. Суд в Нью-Йорке отклонил иск. (23052019)

Американские сенаторы требуют расследовать связи Трампа и Deutsche Bank

В США сенаторы от Демократической партии требуют расследовать связи президента Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера с Deutsche Bank. (07062019)

Российский заместитель министра и его дочь

Еще один эпизод касается дочери заместителя министра "российской государственной организации". В 2009 году ее отец попросил руководителя российского отделения Deutsche Bank нанять дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Девушка приступила к работе в московском офисе, но сделка с российскими властями, которой добивался финансовый институт, не состоялась. Тогда же высокопоставленный представитель лондонского офиса призвал коллег в Москве "использовать любую тактику и политическое давление".

Впоследствии русскую согласилось принять лондонское отделение банка. Вскоре после ее перевода в Лондон фининститут получил запрос на подачу заявки по выпуску евробондов на сумму два миллиарда евро, подписанный отцом девушки.

Через несколько дней глава российского офиса Deutsche Bank с женой отправились в поездку вместе с неназванным российским чиновником, его женой и дочерью. Расходы на нее банк обозначил как легальные бизнес-расходы, однако поездка была развлекательной и включала рыбалку, охоту, а также полеты на вертолете, отмечает американский регулятор.

Сам Deutsche Bank не исключил результаты расследования, хотя не признает своей вины. Финансовый институт активно сотрудничал с комиссией, способствовало расследованию, говорится в заявлении SEC. По ее информации, банк принял многочисленные меры по улучшению собственной практики найма сотрудников.

Трамп и важные документы в Deutsche Bank

Тем времени 23 августа стало известно, что адвокаты президента США Дональда Трампа имеют целью не допустить передачу Deutsche Bank ряда документов по их подзащитного в Конгресс США . Соответствующую жалобу защиту Трампа направил в апелляционный суд в Нью-Йорке, передает агентство новостей Reuters.

Собственно, речь идет не только о документах Deutsche Bank, а также и американской финучреждения Capital One Financial . Весной этого года судебным распоряжением как Deutsche Bank, так и Capital One Financial обязаны до передачи этих документов.

Deutsche Bank объявил, что исполнит решение суда.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через