Как минимум в течение 10 лет до национализации бывшее руководство "Приватбанка" проводило скоординированные масштабные мошеннические действия. В результате этих противоправных действий банка был нанесен ущерб в размере не менее 55 миллиарда долларов США. Таковы выводы международного расследования, которое провело детективного агентства Kroll.
Результаты расследования во вторник, 16 января, обнародовал Национальный банк Украины (НБУ). Согласно им, в банке до национализации происходило вывода средств, сокрытие источников происхождения средств, а также работала теневая банковская структура. "Есть четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц", - отмечается в сообщении. Согласно ему, механизмы, использовавшиеся для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств.
"Приватбанк" возглавил чешский банкир Петр Крумханзл
Крупнейший украинский банк возглавил чех Петр Крумханзл, ранее работавший в китайском банке Home Credit и австрийской компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution. (10012018)
Расследование Kroll также установило, что к национализации банка в декабря 2016 года более 95 процентов корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. "В конца 2016 года 75 процентов кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка меньшей мере в 55 миллиарда долларов ", - говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк отмечает, что такие результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы регулятора. НБУ готов ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.
Напомним, в конце 2016 Кабинет министров Украины заявил о 100-процентной национализации "Приватбанка". Впоследствии для улучшения ликвидности финучреждения в рамках поэтапной докапитализации у нее было влито 1554 миллиарда гривен государственных средств.
0 комментариев