Москва
облачно+3 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Зеленский и Донбасс: кому выгодны особые экономические условия для региона (видео)
5 0
К 2025 году люди и роботы будут работать поровну - прогноз
13 0
Бюджет-2021: Зеленский становится "дороже"? (Видео)
48 0
Пандемия коронавируса замедляет темпы миграции и интеграции - отчет
55 0
Пищевое оборудование для малого бизнеса
61 0
Несмотря пандемии: экономика Китая выросла за 2020
59 0
Бензин, дизель, водород, ток: что станет горючим будущего (видео)
127 0
"Спутник V": что стоит знать о российской вакцине от коронавируса (видео)
154 0
Продукция торговой марки Rioba
163 0
Сельское хозяйство: как превратить убийцу климата на его защитника?
168 0
Преимущества использования тканевых воздуховодов
184 0
О жанре Пин ап
178 0
Борьба за мозги: как Украина пытается переманить белорусских ИТ-специалистов
172 0
ЕС предоставлено право налагать штрафные пошлины на американские товары
182 0
МВФ: Мировая экономика преодолевает кризис лучше, чем ожидалось
181 0
Вторая волна коронавируса: Европа готовится к локдауну? (Видео)
183 0
В ЕС хотят улучшить условия для сезонных работников
194 0
Сверхзвуковой пассажирский самолет Overture: за дело взялся частный бизнес
188 0
Больше новостей
» » Досье FиnCEN: сомнительное лидерство Deutsche Bank по количеству подозрительных транзакций

Досье FиnCEN: сомнительное лидерство Deutsche Bank по количеству подозрительных транзакций

Досье FиnCEN: сомнительное лидерство Deutsche Bank по количеству подозрительных транзакций

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что скандалы уже стали частью делового имиджа крупнейшего немецкого кредитно-финансового института Deutsche Bank. Однако опубликованное новое досье FиnCEN свидетельствует о том, что банк с штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне , Несмотря на давнишние заверения привести делопроизводство в порядок и обеспечить прозрачность, продолжал служить платформой для сомнительных транзакций более чем триллион долларов США.

История этого досье началась в 2019 году, когда американский медиаресурс BuzzFeed News получил доступ к секретным финансовых данных. Полученной информации там поделились с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). В течение последних 16 месяцев 400 журналистов из 88 стран тщательно проверяли полученную информацию всеми возможными способами. Основа этого "слива" информации - данные из министерства финансов США, куда стекаются так называемые "Отчеты о подозрительной активности" (SARs), в которых банки отчитываются о сомнительных транзакции. Их анализом занимается FinCEN - специальное бюро при Минфине США в борьбе с отмыванием "грязных" капиталов, которое считают финансовой разведкой США.

Важная деталь: эти отчеты еще не является однозначным доказательством противоправной деятельности. Речь идет об оценке тех или иных операций внутренними банковскими аналитиками, ответственными за борьбу с отмыванием денег. Compliance Officers, то есть уполномоченные по вопросам соответствия, отчитываются перед FinCEN о сомнительных транзакции с признаками потенциальных финансовых правонарушений или об операциях, в которых фигурируют клиенты профиля "с высоким риском", например такие, которые уже имели проблемы с законом. FinCEN требует подавать такие отчеты о подозрительных операциях банки, ведущие деловую активность в США. Ведомство строго следит за соблюдением этого требования, а за халатность отчетности банкам грозят разного рода штрафы.

Читайте также: Фирташ и Ко, или Сделки украинских олигархов в файлах FinCEN

Поток грязных денег

Именно от Deutsche Bank до FinCEN поступило 62 процента всех отчетов о подозрительной активности. Между 1999 и 2017 годами ведомство оценило "подозрительными" транзакций на сумму более чем в 2 триллиона долларов США из-за возможного отмывания денег, нарушения санкционных режимов или в связи с другой преступной активностью. Интересно, что львиная доля этих подозрительных операций - на 13 триллиона - прошла через кассу Deutsche Bank, о чем сам банк и сообщил надзорным органам США, как того требует закон.

Deutsche Bank не в первый раз всплывает в сообщениях прессы в контексте подозрительной финансовой активности. В 2015 году банк добровольно согласился оплатить 258000000 долларов штрафа за нарушение санкционного режима США. Как установил американский регулятор, в период между 1999-2006 годами, несмотря на санкции США, немецкий банк продолжал вести операции с финансовыми институтами Ирана, Ливии, Сирии, Мьянмы и Судана. Общая сумма переводов, которые, как указали американские органы, были осуществлены благодаря "непрозрачным методам и практике", превысила 109 миллиарда долларов. "С тех пор мы свернули весь бизнес с партнерами из этих стран", - уверял тогда представитель Deutsche Bank.

Ничего не изменилось?

И досье FinCEN свидетельствует, что Deutsche Bank, несмотря на свои заверения, продолжил и после уплаты штрафа работать по старинке. Это доказывает и громкое дело ирано-турецкого бизнесмена Резы Зарраба, который в 2017-м во время процесса в США признал себя виновным в содействии иранскому режиму обойти санкции. В скандале фигурирует и дочерняя фирма Deutsche Bank в США.

Сегодня в Пресс-служба Deutsche Bank снова убеждают, что вынесли урок из событий прошлого. Получив официальные запросы от журналистов по досье FinCEN, представитель банка заявил, что информация эта не нова ни для самого банка, ни для регуляторов. Однако, по его словам, речь идет о транзакции, осуществлявшиеся до 2016 года, а с тех пор банк "стал совсем другим", заверил официальный представитель финансового учреждения и добавил, что внутренний контроль после событий 2015 года была усилена.

Вместе с тем, опубликованное досье оставляет открытым вопрос о том, знали в немецком банке, что в деле Зарраба покрывают схему для обхода санкций против Ирана, которая работала по принципу "золото в обмен на нефть".

Золото в обмен на нефть

2012 года Иран отключили от глобальной системы банковских переводов SWIFT . Это стало настоящим ударом для экономики Исламской Республики, ведь иранские компании отрезали от возможностей получать банковские переводы в оплату экспорта нефти и газа. Но руководство Ирана нашло способ обойти санкции - там начали принимать в оплату золото, а Реза Зарраб сыграл в этой схеме ключевую роль.

Впервые его арестовали в Турции в декабре 2013 года в ходе масштабного антикоррупционного расследования . Тогда его обвиняли подкуп турецких министров, отмывание денег и контрабанде золота. В реализации схемы даже помогал специальный курьер, перевозивший «кэш» по маршруту Дубай-Турция и Дубай-Иран. Деньги же поступали от дочерней компании Зарраба в ОАЭ. Именно об этих переводы Deutsche Bank и отчитался в марте 2017 года. И в это время турецкие власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом уже сняла все юридические претензии к Зарраба. Антикоррупционное расследование Эрдоган связал с попыткой путча. Следователей по делу сначала отстранили, а затем и самих арестовали. После 25 месяцев в тюрьме Зарраб вышел на свободу.

Реза Зарраба был осужден в США за содействие в обходе санкций против Ирана

Но вскоре он снова попал за решетку. На этот раз в США, куда Зарраб с семьей отправился на отдых в Диснейленд. В США его обвинили в отмывании денег, мошенничестве и содействии Ирана в обходе санкций. Он признал себя виновным и даже стал ключевым свидетелем в процессе против главы турецкого банка Halkbank . В ноябре 2017 года Зарраб заявил на суде, что турецкие власти во главе с Эрдоганом помогала Halkbank в создании целой схемы, чтобы помочь Ирану с помощью оплаты золотом обойти санкции США. В Deutsche Bank отказываются комментировать связи с Заррабом и "золотой схеме". В то же время опубликовано досье, как считают журналисты, свидетельствует о сомнительных связи немецкого банка с не менее сомнительными клиентами.

Читайте также: В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

Обход санкций против РФ за агрессию в Украине

Не менее вопросов вызывает и роль банка в других эпизодах о нарушении режима санкций против Ирана. В частности, переводов для нефтеперерабатывающего завода в Туркменистане, о чем банк отчитался дважды: в октябре 2014-го и феврале 2015-го и даже отметил, что "Нефтеперерабатывающий комплекс" Туркменбаши "продолжает коммерческую деятельность, запрещенную в соответствии с санкциями Евросоюза". Однако это не помешало дочерней компании Deutsche Bank TCA утвердить приказ: сначала на общую сумму 1685 миллиона долларов США, а затем еще на 113000000. Мог ли банк отказать? Например, в то же время другое финансовое учреждение - BNY Mellon - отказала туркменской компании в предоставлении своих услуг для переводов.

Досье FinCEN указывает и на роль Deutsche Bank в возможном обходе санкций против России. В этом контексте упоминается одна из крупнейших нефтяных компаний РФ «Сургутнефтегаз». Она была внесена в санкционных списков США в сентябре 2014-го за поддержку российской агрессии в Украине. Санкции запрещают поставку оборудования или оказание технической помощи российским нефтяным компаниям с санкционного списка, запрещаются и финансовые транзакции для оплаты таких услуг. Однако банк-корреспондент Deutsche Bank TCA сделал по крайней мере 47 таких переводов в интересах компании «Сургутнефтегаз» на общую сумму 430000000 долларов в период между мартом и маем 2015 года, то есть уже после введения санкций.

Смотреть видео 1:08

Поделиться

Дерипаска и Ко: активы пидсанкцийних российских олигархов в Украине (11042018)

Отправить Facebook Twitter google + Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki

Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2vt3s

Кроме этого, журналистское расследование указывает на то, что Deutsche Bank сделал переводы на 11000000000 долларов для одного из приближенных к президенту миллиардеров Олега Дерипаски в период между 2003 и 2017 м годами, несмотря на наличие расследований против российского бизнесмена, о чем банка было хорошо известно. В одном из отчетов с ноября 2016 года указывается, что "Против Дерипаски ведется следствие органами США и Великобритании через перевод 575 ​​миллиона долларов в 2007 году. Ранее американские власти обвиняли господина Дерипаску в связях с организованной преступностью".

В 2018 году Дерипаску был включен в санкционных списков США через отмывание денег, вымогательство и связи с организованной преступностью. Сам он отвергает обвинения в отмывании денег и осуществлении незаконных финансовых операций и даже судится с США за отмену санкций.

Почему после всех процессов и штрафов Deutsche Bank снова оказался в центре громкого международного скандала? Аналитик консалтинговой компании AML Right Source Тим Уайт уверен, что ответ здесь прост - деньги. "Выгода от этих сомнительных операций является для банков больше, чем потенциальные штрафы за нарушение", - заключает аналитик.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через