Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение десяти лицам по делу о завладении более миллиардом гривен стабилизационного кредита, который предоставил Национальный банк Украины VAB Банка в 2014 году.
Среди подозреваемых - известные банкиры и бизнесмены. В НАБУ говорят, что в целом намерены объявить подозрения пятнадцатый лицам.
Речь идет о деле, которое тянется еще с 2016 года. Тогда его расследовали детективы НАБУ. В феврале 2019 в то время генпрокурор Юрий Луценко определил подследственность по этому уголовному делу главного следственного управления Национальной полиции, но в августе следователи закрыли дело за отсутствием состава преступления.
Уже в сентябре генпрокурор Руслан Рябошапка отменил закрытие дела, ее снова взялись детективы НАБУ.
НАБУ и САП подозревают этих лиц в сговоре и завладении значительными средствами после того, как Нацбанк выделил 1200000000 гривен стабилизационного кредита VAB Банка, находился в затруднительном положении. Через 40 дней с момента выделения средств, говорят правоохранители, НБУ признал этот банк неплатежеспособным.
Следствие также утверждает, что кредит был выдан под залог имущества банка, общая стоимость которого была в 25 раз ниже, чем сумма кредита и не превышала 75 млн гривен.
Оппоненты НАБУ заявляют о "беспределе" и кажущееся демонстрацию борьбы с коррупцией.
Кого подозревают?
НАБУ еще не объявило имена всех подозреваемых. Однако некоторые из них стали известны после того, как Высший антикоррупционный суд принял решение о мерах предосторожности. ВВС News Украина собрала информацию об этих людях.
Александр Писарук - председатель правления Райффайзен Банк Аваль с 3 октября 2019. В 2014 году был назначен первым заместителем главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Проработал в этой должности до декабря 2015 года, после этого три года, до августа 2019-му, был старшим экспертом финансового сектора в Международном валютном фонде. До этого работал в разных финучреждениях.
Национальное антикоррупционное бюро добивается от Высшего антикоррупционного суда арестовать Александра Писарук с альтернативой залога в 30 млн гривен. Суд должен рассматривать дело о мере пресечения в ближайшее время.
Николай Каленский - член Совета НБУ, бывший исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка по Киеву и области. В начале 2000-х работал председателем Государственной таможенной службы Украины. С апреля 2016 был директором центрального хранилища НБУ, обеспечивает прием, выдачу банкнот и монет региональным подразделениям.
Антикоррупционный суд 13 ноября избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Суд обязал господина Каленского не оставлять пределы Киевской области, не общаться со свидетелями, среди которых - председатель Нацбанка Яков Смолий, сдать паспорта и носить электронный браслет.
Алла Шульга - ексдиректор генерального департамента банковского надзора НБУ Украины. Находилась на должности в НБУ в 2014-2015 годах. В ее компетенцию входили вопросы надзора за деятельностью банков и мониторинг за возвратом стабилизационных кредитов, предоставленных центральным банком. В последнее время работала членом наблюдательного совета Укрэксимбанка по квоте Верховной Рады Украины.
Высший антикоррупционный суд в ночь на 13 ноября избрал ей меру пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток, с возможностью внесения залога в размере 15 млн гривен.
Олег Бахматюк - фактический владелец VAB Банка. С 2007 года возглавляет совет директоров агрохолдинга "Авангард" и компании "Укрлендфарминг".
Денис Мальцев - бывший председатель правления VAB Банка.
Поскольку местонахождение Олега Бахматюка и Дениса Мальцева не установлено, НАБУ объявило подозрение заочно и направило сообщение по месту их регистрации в Украине.
Имена всех подозреваемых НАБУ пока не называет, вероятно, это станет известно после решений Высшего антикоррупционного суда по мер подозреваемым. Правоохранители сообщили, что будут просить суд избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога от 2500000 гривен до 30 млн гривен.
Однако ряд СМИ называет имена некоторых из них. В частности, родной сестры Олега Бахматюка.
Наталья Василюк, бывший председатель наблюдательного Совета VAB Банка. Занимала эту должность с 2011 года в прекращении деятельности банка. Есть родной сестрой Олега Бахматюка. Также является одним из руководителей агрохолдинга "Авангард".
Андрей Вацюта - бывший заместитель председателя правления "VAB Банка.
Наталья Перец, Александр Фаер и Дмитрий Жук - Должностные лица частных компаний, связанных с владельцами этого банка.
Была личная выгода?
Подозрения в отношении бывших должностных лиц Национального банка Украины многие считают недоказанными.
в частности, Национальный банк выступил в защиту Александра Писарук.
"Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными орга нами Александру Писарук. Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки ", - отмечают в НБУ.
" Александр Писарук - профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международной и отечественной банковской сообществу, где наш коллега работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц. Национальный банк напоминает, что решение в НБУ принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений ", - Говорится в заявлении НБУ .
Там также сообщили, что председатель НБУ Яков Смолий прервал служебную зарубежное командировки и возвращается в Украину.
жесткое отреагировала на задержание и объявления подозрения ексглава НБУ Валерия Гонтарева, которая в то время, когда стабилизационный кредит был предоставлен, руководила центробанком. Правда, в момент принятия решения о стаб изацийний кредит VAB Банка она была в отпуске и ее обязанности исполнял Александр Писарук.
Она называет его "честной человеком" и профессионалом. По ее словам, виновным в растрате 1200000000 гривен кредитных средств является владелец VAB Банк Олег Бахматюк. В письменном комментарии Liga.net она назвала задержания своего бывшего заместителя "очередной местью", а также "беззаконием и террором".
В то же время, бывший депутат парламента и журналист Сергей Лещенко отмечает: "как член правления Александр Писарук сопровождал вопросы, связанные с выделением денег банка Бахматюка".
Пропустить Facebook сообщение, автор: СергейТем, кто разгоняет "измену" в связи с задержанием Александра Писарук. Писарук как член правления сопровождал вопрос
Posted by Сергей Лещенко on Monday, 11 November 2019Конец Facebook сообщению, автор: Сергей
"Он вел с ним переговоры, давал поручения своим подчиненным. Правление приняло решение на основании подготовленных Писарук документов. В итоге Бахматюк получил 12 миллиарда, внес залог на 200000000 деньги исчезли, банк лопнул", - пишет Сергей Лещенко в Facebook.
Бахматюк написал Зеленскому
Сам Олег Бахматюк, которого считают одним из самых богатых людей в Украине, обратился к президенту Владимира Зеленского с просьбой вмешаться в дело.
"Просим остановить назначения виновных без всякого права на защиту. Просим Вас определить переговорщиков, которые могут быть конструктивными в этом диалоге. Мы готовы к любым внешнеэкономических советников, имеющих опыт по международной работе по реструктуризации, с аудита", - заявил Олег Бахматюк , который сейчас находится в Швейцарии.
Бизнесмен и ранее неоднократно заявлял, что готов возвращать стабилизационный кредит, но отсутствуют правовые механизмы, как это сделать.
"На прошлой неделе мы написали письмо в Фонд гарантирования вкладов, хотим вернуть 8000000000 гривен задолженности по VAB Банка и банка" Финансовая инициатива ". Наши условия - 500000000 гарантийного взноса и ежегодный платеж 1000000000 гривен. Мы договорились с Фондом и министерством финансов активно работать в этом направлении ", - сказал он 12 ноября в интервью "Экономической правде".
Олег Бахматюк признает, что правовых инструментов для возвращения средств нет, но призывает парламент и правительство их создать.
Райффайзен Банк Аваль и репутация
Подозрения, выдвинутые руководителю Райффайзен Банк Аваль Александру Писарук - несмотря на то, что они не касаются его деятельности на этом посту - дали основания экспертам и бизнес-сообществу говорить о негативных последствиях для этого банка и для инвестиционного климата в Украине.
Европейская бизнес-ассоциация указывает, что "глубоко обеспокоена" последними событиями вокруг руководителя Райффайзен Банк Аваль.
"Бизнес внимательно отслеживает такие ситуации, особенно при принятии решений об осуществлении инвестиций. Бизнес-сообщество призывает ответственные органы государственной власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов. Соблюдение этих принципов имеет важное значение для привлечения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украине, согласно амбициозными экономическими целями правительства и взятыми на себя обязательствами президента защит щаты каждого инвестора в Украине ", - говорится в заявлении ассоциации.
Пропустить Facebook сообщение, автор: VictoriaИстория с Александром Писарук - это еще и возможный пощечину в сторону МВФ. Потому что если выяснится, что он действительно виноват в
Posted by Victoria Voytsitska on Tuesday, 12 November 2019Конец Facebook сообщению, автор: Victoria
"Если выяснится, что он (Александр Писарук. - Ред.) Действительно виноват в краже миллиардов гривен налогоплательщиков, тогда под вопросом адекватность процесса отбора сотрудников такой уважаемой институции. Представляю себе заголовки в иностранных СМИ: МВФ сначала взяла на работу украинского топ -корупционера, а затем предоставила очередной миллиардный макростабилизацийний транш Украине О Raiffeisen банк я вообще молчу ", - пишет в Facebook Виктория Войцицька, ексдепутат парламента и эксперт в финансовой сфере.
Райффайзен Банк Аваль в течение нескольких последних лет эксперты называют самым надежным банком в Украине. Доля иностранного капитала в банке - крупнейшая по сравнению с другими финансовыми учреждениями страны.
0 комментариев