Пока национализирован "Приватбанк" пытается взыскать долги с Игоря Коломойского (на фото), олигарх через суд пытается вернуть себе сам "Приватбанк"
Национализирован "Приватбанк" обвиняет бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в организации "дерзких мошеннических схем" и отмывании средств в США. На днях стало известно, что компенсировать нанесенный ущерб банк пытается через американский суд. Эта судебная волокита - очередной этап в международной юридической войне, которую ведут "Приватбанк" и Национальный банк Украины (НБУ), чтобы вернуть деньги, которые, вероятно, были незаконно выведены из "Приватбанка" за границу.
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся в Украину
Бывший совладелец "Приватбанка" Игорь Коломойский вернулся в Украину из Израиля. Он не был в Украине с 2017 года. (16052019)
Лондонский суд заморозил имущество Коломойского и Боголюбова в ЕС
Суд в Лондоне заморозил имущество украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Европе в ответ на иск российской компании "Татнефть" по делу о поставках нефти в Украину в 2009 году. (22042016)
Иск в США: более 600000000 долларов
В иске, поданном 21 мая по Канцелярских суда американского штата Делавэр, "Приватбанк" заявляет, что "схема" предусматривала вывод на Кипр сотен миллионов долларов, привлеченных у населения в виде депозитов. По данным банка, со счетов многочисленных подконтрольных его экс-владельцам кипрских компаний деньги попадали, в частности, в США, где покупалась деловая недвижимость и промышленные предприятия. В Кливленде, штат Огайо, Коломойский и Боголюбов даже стали владельцами офисной недвижимости, отмечается в иске. Кроме того, по этим данным, бывшие владельцы "Приватбанка" приобрели ряд ферросплавных заводов и мощностей по производству стали в различных регионах США.
Юристы "Приватбанка" заявляют, что Коломойский и Боголюбов создали по официальным фасадом "теневой банк", который через неподтвержденные имущественными гарантиями займа предоставлял деньги компаниям, подконтрольным владельцам банка. Затем, как следует из иска, деньги перечислялись на счета компаний в американском штате Делавэр. Этот штат гарантирует инвесторам повышенную анонимность и низкие налоги.
Общий объем ущерба, "Приватбанк" потерпел через схему отмывания средств в США, заявляют его юристы, составлял не менее 6228 миллиона долларов. В суде штата Делавэр банк требует компенсировать эти убытки и связанные с иском юридические расходы, конфисковав приобретенное имущество и средства или присудив эквивалентную компенсацию, включая проценты.
Швейцария: 250000000 долларов
В декабре 2018 НБУ подал иск в Суд первой инстанции республики и кантона Женевы против Игоря Коломойского сумму более 66 миллиарда гривен (около 250000000 долларов США). Иск, как отметил в пресс-релизе НБУ, подано по месту жительства Коломойского, чтобы взыскать с него задолженность как по финансовому поручителя перед НБУ по личным обязательствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка.
Много лет Игорь Коломойский жил на берегу Женевского озера и имел офис в Женеве
Согласно многочисленным сообщениям швейцарских СМИ, Игорь Коломойский много лет проживал в городке Анти-сюр-Леман на берегу Женевского озера. Кроме того, в Женеве в миллиардера есть офис, адрес которого указан в ряде документов, в частности в базе данных лоббистов США. Впрочем, в прошлом году Игорь Коломойский переехал в Израиль, гражданином которого он является. Всего в олигарха, по его собственному признанию, есть три паспорта - Украинский, израильский и кипрский. СМИ предполагают, что переезд Коломойского может быть связан, в частности, тем, чтобы поставить под вопрос юрисдикцию швейцарского суда.
Великобритания: 26 миллиарда долларов США
В декабре 2017 Высокий суд Лондона распорядился заморозить по всему миру активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 26 миллиарда долларов США по каждому. Именно на такую сумму национализирован "Приватбанк" судится в Великобритании против бывших владельцев. Сумма требований составляет 19 миллиарда долларов заявленных убытков плюс проценты. Юристы "Приватбанка" обвиняют экс-акционеров в незаконном выводе средств через ряд компаний в Великобритании и на Британских Виргинских островах. Именно этим обосновывается юрисдикция суда в Лондоне. Юристы Коломойского и Боголюбова заявляют, что львиную долю средств, одолженных "Приватбанком" указанным компаниям, были возвращены. При этом защита олигархов признает, что не было возвращено 559000000 долларов. Однако только 248000000 из этих средств осели на счетах британских и "островных" компаний.
Как отметили британские юристы в иске от имени "Приватбанка", 19 миллиарда долларов были получены фирмами в Великобритании и на Британских Виргинских островах в виде предоплаты за товары, которые должны были поставить одни подконтрольные Коломойскому и Боголюбову компании другим компаниям этих бизнесменов. Впрочем, утверждает истец, соглашения были фиктивными и никакие товары за ними никогда не поставлялись: все это была преступная схема вывода средств из "Приватбанка".
В конце 2016 государству пришлось докапитализировать "Приватбанк" на 55 миллиарда долларов США за счет налогоплательщиков
В декабре 2018 суд в Лондоне признал, что претензии к Коломойскому и Боголюбова не подпадают под британскую юрисдикцию, и постановил разморозить счета ответчиков. При этом суд не исключил, что претензии к британских компаний и компаний на Британских Виргинских островах могут быть обоснованными, однако отказался рассматривать их по существу, пока не завершены параллельные судебные процессы в Украине. "Приватбанк" подал апелляцию на это решение. Решение по апелляционной жалобе ожидается в конце июля.
Украина: 55 миллиарда долларов государственных средств
В конце 2016 года, когда "Приватбанк" было национализировано, НБУ был вынужден докапитализировать его на сумму в 55 миллиарда долларов. С тех пор национализирован банк и банковский регулятор подали в украинские суды сотни исков, чтобы компенсировать эти расходы, а также невозвратные бывшими владельцами кредиты на рефинансирование.
В частности для обеспечения выполнения Игорем Коломойским взятых на себя обязательств НБУ в июне 2018 подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. По состоянию на конец прошлого года хозяйственные суды уже приняли несколько десятков решений в пользу НБУ о взыскании на общую сумму 12 миллиарда гривен.
Впрочем, нередко истцы проигрывают в украинских судах даже в тех делах, где существуют подписанные лично Коломойским или его компаниями обязательства. Так, олигарху удалось через суд постфактум разорвать ряд договоров поручительства по кредитам НБУ. Кроме того, бывшие владельцы добились признание национализации "Приватбанка" незаконной судом первой инстанции.
0 комментариев