После ряда комбинаций оформлена на оффшорные фирмы с Кипра и Панамы недвижимость Иванющенко в кантоне Цюрих было избавиться санкционного бремени
Юрий Иванющенко - теневой олигарх эпохи Виктора Януковича. За семь лет депутатства во фракции "Партии регионов" с 2007 года он считанные разы появился в Верховной Раде. Зато в рейтингах деловых изданий его неизменно называли одной из самых влиятельных людей страны. Депутат уверял, что живет на проценты с заработанных когда-то "7-8 миллионов долларов". Однако о его неформальные бизнес-интересы и молниеносный успех при президентстве Януковича - земляка из Енакиево - ходили легенды. Когда в конце февраля 2014 года, после побега Виктора Януковича, страны Запада ввели санкции против соратников президента-беглеца, Иванющенко попал в санкционных списков США, ЕС и Швейцарии как "человек из ближайшего окружения Януковича".
После смены власти в Украине на счетах "Юры Енакиевского", как называют Иванющенко украинские СМИ, в Швейцарии нашлась самая большая среди приближенных к экс-президенту лиц сумма денег неизвестного происхождения, тайно выведенных из Украины - 72 миллиона швейцарских франков. Швейцария обещает вернуть эти деньги Украине, если украинские правоохранительные органы смогут доказать их незаконное происхождение.
Однако 72 миллиона - еще не все активы украинского экс-депутата в Швейцарии. Оказывается, у Юрия Иванющенко в этой стране недвижимость, которую его адвокаты уже четыре года пытаются спасти от ареста, наложенного швейцарскими правоохранителями. DW реконструировала подробности, проанализировав документы, обнародованные в реестре судебных решений Швейцарии.
Как узнала DW от Федерального ведомства юстиции, документы на недвижимость Иванющенко находятся в распоряжении швейцарского банка Julius Bär. Банк не зарвешив переоформления прав собственности, ожидая решения судов
Тайная недвижимость в кантоне Цюрих
30 мая 2012 будучи в то время народным депутатом Украины, Иванющенко вместе с другим лицом 50 на 50 почти за 22 миллиона швейцарских франков (195 миллиона евро) приобрел бизнес-центр в кантоне Цюрих. Установить имя компаньона Иванющенко редакции не удалось.
Недвижимость приобреталась кипрской компанией, 50 процентов которой принадлежали Иванющенко через компанию из Панамы, а остальные - кипрской компании партнера народного депутата. Весной 2014 года, вскоре после побега Виктора Януковича из Украины, счета его соратника и земляка из Енакиево, были заморожены во исполнение введенных Швейцарией санкций. Бизнес-центр в Цюрихе хоть и приносил доходы от аренды, однако ни Иванющенко, ни его партнер, из-за санкций дивиденды получать не могли.
Креативный выход из ситуации
Генпрокурор Украины: Страны ЕС заморозили многомиллионные счета соратников Януковича
В Латвии на банковских счетах арестованы десятки миллионов долларов бывших и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и народного депутата Украины Юрия Иванющенко. (30092014)
В конце 2015 компаньоны, в конце концов, что нашли выход из ситуации. Экс-депутат продал партнеру свою половину в фирме, которая контролирует бизнес-центр по номинальной стоимости 50-процентной доли - 50000 евро. За эту скромную сумму неназванный партнер, не состоящий ни в каких санкционных списках, получал 100-процентов собственности фирмы и автоматически лишался бремени санкций, наложенных на Иванющенко.
18 декабря 2015 фирма обратилась в контролирующие органы Швейцарии за разрешением перевести со счетов пидсанкцийнои кипрской фирмы, которой принадлежит бизнес-центр, 67 миллиона франков на счета еще одной оффшорной компании. Разрешение вскоре было предоставлено.
Как следует из судебных документов, бенефициаром фирмы, на счета которой перевели средства, есть жена Юрия Иванющенко - Ирина. Сумма перевода, за объяснениями участников сделки, включала в себя накопленные за время действия санкций дивиденды, возврат долга партнера перед Иванющенко и, собственно, 50000 половины фирмы.
В шаге от разблокирования недвижимости
Юрий Иванющенко и его неназванный партнер перевели 67 миллиона франков на швейцарский счет Ирины Иванющенко и сразу обратились к властям страны с ходатайством о снятии ареста с недвижимости стоимостью почти 22 миллиона франков.
Впрочем, швейцарские контролирующие органы в последний момент передумали и летом 2016 распорядились признать переоформление недвижимости на другого владельца недействительным, а деньги вернуть обратно - на счета кипрской фирмы Иванющенко и его партнера. В Федеральном ведомстве юстиции однако отказались ответить на вопрос DW, почему транзакцию было разрешено, а затем отменен.
Впрочем, Иванющенко не сдавались и за два года судебной тяжбы о признании продажи недвижимости действительным пришли в Федеральный суд. В начале августа этого года высшая судебная инстанция Швейцарии предварительно поставила точку в этой эпопее: имущество фирмы, которая контролирует бизнес-центр Иванющенко, остается заблокированным.
"Дважды заблокированы" счета жены
Параллельно с попытками разблокировать недвижимость адвокаты Иванющенко решали еще одну задачу: разблокировать все швейцарские счета, в том числе тот, на которые и были переведены деньги от недвижимости. Перевод средств со счетов пидсанкцийнои фирмы Иванющенко на счет его жены сначала не вызвал возражений у контролирующих органов. Ведь деньги и на счета жены оставались заблокированными: на него было наложено "двойной" арест.
Впервые эти средства арестовали по представлению швейцарской прокуратуры в апреле 2014 года в рамках расследования по подозрению Иванющенко в отмывании денег. Эти средства могли быть разблокированы в любой момент, если прокуратуре в Цюрихе не удалось бы в разумные сроки довести преступное происхождение средств.
Однако в конце декабря 2015 Федеральное ведомство юстиции Швейцарии распорядилось наложить еще один арест на счета Ивнющенкив - теперь уже на запрос о правовой помощи от Украины: в Киеве экс-депутата подозревают в незаконном обогащении.
Жена - вдруг не жена
Фирма Ирины Иванющенко несколько лет в швейцарских судах добивалась снятия ареста со счетов. Мол, Иванющенко уже давно разведенные и счета жены не имеют ничего общего с человеком, против которого ведется следствие в Украине и Швейцарии. Адвокаты также указывали на то, что доказательств незаконного происхождения средств Иванющенко у швейцарского слидста нет.
Кроме того, адвокаты фирм Иванющенко в октябре 2017 подали справки из Украины, согласно которым суды обязали Генпрокуратуру закрыть украинские уголовные дела. Впрочем, украинские прокуроры в письме к швейцарским коллегам заверили, что уголовные дела не закрыты. Несколько месяцев назад Федеральный суд Швейцарии отказал Иванющенко в разблокировании счетов, пока в Украине не завершится расследование уголовных дел или не будет вынесено судебное приговор.
Все документы уже в Украине
В феврале этого года, швейцарские правоохранители передали украинским коллегам информацию обо всех счетах и имущество Иванющенко . Швейцария, как сообщили ранее DW в Федеральном ведомстве юстиции, готова вернуть Украине заблокированы активы соратника Януковича, если в украинских судах будет доказано незаконное происхождение средств.
Сам же Юрий Иванющенко, пока продолжаются судебные баталии в Украине и Швейцарии, в настоящее время, очевидно, живет с семьей в Монако. Именно в этом княжестве на побережье Средиземного моря, по данным реестров компаний Монако и Великобритании, место прописки жены экс-депутата и его сына Арсена.
0 комментариев