Москва
облачно+17 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
В Сенате США представили новые санкции против "Северного потока-2"
6 0
Рестораны и авиаперевозки: очередные послабления карантина в Украине
6 0
Эксперт по сырьевых рынков: До конца года в мире может быть дефицит нефти
15 0
Спор между США и Китаем: Пекин смягчает условия для иностранных авиаперевозчиков
19 0
На пляже с дезинфектором Турция готовится принимать туристов из Украины (видео)
36 0
На фоне коронавируса Европа массово пересаживается на велосипед
39 0
Нацбанк ввел в обращение монету номиналом 10 гривен
40 0
Три авиакомпании готовы с 16 июня возобновить международные рейсы из аэропорта "Киев"
67 0
Смягчение карантина: "Укрзализныця" возобновила пассажирские перевозки
66 0
Lufthansa согласилась на условия ЕС по пакету государственной помощи
90 0
В Китай возвращаются немецкие менеджеры и специалисты
92 0
Производство пряников
110 0
Выбирайте оборудование ля магазина с умом!
109 0
Еврокомиссия выделила Украине 500000000 евро макрофинансовой помощи
105 0
Доля "зеленой" энергии в Германии впервые превысила 50 процентов
103 0
WMS система управления
122 0
36 стран просят о долговых ослабление через коронавирус
104 0
Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили рейтинг самых богатых от "Forbes Украина"
121 0
Больше новостей
» » В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании продолжается расследование Danske Bank

Крупнейший банк Дании Danske Bank во вторник, 7 августа, заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 83 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о "хороший и конструктивный диалог" с ведомством Якобсена.

Сейм Латвии принял закон на основе "списка Магнитского"

Принятый закон позволяет запрещать въезд в Латвию иностранцам, причастным к коррупции, отмывания денег или нарушение прав человека. Депутаты Сейма призвали парламенты стран ЕС принять аналогичные решения. (08022018)

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 39 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со показали, что речь идет о значительно большую сумму - 83 миллиарда долларов. Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схеме, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским , Который умер в российской тюрьме в 2009 году.

Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через "сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег "в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонского отделения был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через