В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы

В Дании продолжается расследование Danske Bank

Крупнейший банк Дании Danske Bank во вторник, 7 августа, заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 83 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о "хороший и конструктивный диалог" с ведомством Якобсена.

Сейм Латвии принял закон на основе "списка Магнитского"

Принятый закон позволяет запрещать въезд в Латвию иностранцам, причастным к коррупции, отмывания денег или нарушение прав человека. Депутаты Сейма призвали парламенты стран ЕС принять аналогичные решения. (08022018)

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 39 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со показали, что речь идет о значительно большую сумму - 83 миллиарда долларов. Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схеме, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским , Который умер в российской тюрьме в 2009 году.

Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через "сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег "в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонского отделения был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.