Минюст США объявил о разоблачении международного киберкриминального группировки, которая существует с 2010 года и нанесло за семь лет материальный ущерб на более 530 млн долларов.
По информации федеральной прокуратуры штата Невада, где будет слушаться это дело, группировка, в документах суда называют Infraud Organization, планировало нанести ущерб на 2200000000 долларов.
Киберпространство почти не знает государственных границ, и список из 36 фигурантов этого дела имеет интернациональный характер.
Он начинается с основателя и председателя Infraud Украинской Святослава Бондаренко (в пресс-релизе прокуратуры его назвали Bondarkeno) и россиянина Сергея Медведева, который занял место Бондаренко после исчезновения последнего в 2015 году.
В группировку входили также:
На данный момент арестованы лишь 13 обвиняемых из США, Австралии, Великобритании, Франции, Косово и Сербии.
"Преступникам не удастся спрятаться за экраном компьютера!" - отметила главный федеральный прокурор Невады Дейл Илисон.
Согласно заключению обвинения, группировки создал в октябре 2010 года 34-летний Бондаренко, известный по прозвищам "ОБНОН", "Ректор" и "Хелкерн".
По словам прокуроров, члены организации имели девиз In Fraud We Trust - "Мы верим в аферы", продавали на автоматизированных торговых сайтах украденные реквизиты кредитных карт, финансовую и банковскую информацию, вредоносные программы и другие нелегальные товары.
Они якобы изготавливали и использовали поддельные удостоверения личности, отмывали деньги, подделывали кредитные карты и занимались мошенничеством.
Прокуроры привлекли их к ответственности как участников организованной преступной группировки в соответствии с известным законом RICO, который приняли для борьбы с мафией.
На март 2017 года на внутренних форумах организации были зарегистрированы аккаунты почти 11000 человек.
Члены группировки не называли друг друга по имени и пользовались никнеймами.
Его руководители следили за выполнением внутренних правил, введенных основателем группировки Святославом Бондаренко, и по качеству товара, предлагали на черном рынке члены группировки.
Они выгоняли из своих рядов так называемых "Риппер" (rippers), которые торговали плохим товаром или не доставляли его покупателям.
В документах суда рассказывается о иерархическую структуру группировки, которую возглавляли администраторы, на ступеньку ниже находились "модераторы", затем "модераторы".
"Торговцы", они же "профессора" или "доктора", продавали нелегальный товар или услуги членам организации, рекламировали его на форумах InFraud.
На этих форумах оценивали товар, чтобы обеспечить его качество и отсеять мошенников.
Наиболее весомых участников InFraud называли VIP-членами Fratello Masons или Advanced Members. Это звание давало руководство, чтобы выделить наиболее весомых членов из всех.
Кто есть кто в Infraud
Первым администратором был Бондаренко, 2015 загадочно исчез из форумов организации и больше не появлялся.
Медведев основал InFraud вместе с ним и стал активным участником форумов группировки в ноябре 2010 года.
Он был администратором и казначеем организации, осуществлял операции с цифровыми валютами типа биткоинив и Liberty Reserve, Perfect Money или WebMoney.
Косовар Ходжа якобы специализировался на торговле чистыми пластиковыми карточками, на которые потом заносили украденную информацию и голограммы.
26-летний Райхана Ахмеда из Бангладеш обвиняют в том, что он продавал членам организации украденные аккаунты платежной системы PayPal.
29-летний американец из Калифорнии Хосе Гамбоа якобы торговал "скиммер" - устройствами, которые тайно читают в банкоматах информацию с чужих карт.
Основатель сети Бондаренко официально открыл сайт Infraud 14 октября 2010 и обещал на нем "комфортабельное и безопасное место для встреч профессиональных людей, для которых кардинг и хакинг является образом жизни".
11 ноября 2010 пакистанец Мухаммад Шираз по прозвищу "Кинозвезда" разместил на форуме рекламу украденных реквизитов кредитных карт и адрес своего мессенджера для контактов.
На следующий день Бондаренко объявил свод правил организации и запретил размещать на ее сайте рекламу, которую одобрило руководство. В тот же день он объявил себя администратором, а Медведева назначил официальным казначеем организации.
Бондаренко был строгим лидером и, например, разместив 11 января 2011 перечень членов, которым запретили доступ к форуму.
9 марта 2011 он запретил членам организации покупать и продавать платежные карты и другие товары, украденные у граждан стран СНГ.
В этом документе упоминаются десятки объявлений членов Infraud, которые чаще всего предлагали друг другу украденные реквизиты платежных карт, однако иногда рекламировали авиабилеты, гостиничные номера, прокат машин и билеты на концерты с невероятными льготным ценам.
16 апреля 2016 Медведев объявил на форуме группировки, Бондаренко исчез, и он, Медведев, теперь "админом и владельцем".
0 комментариев