Москва
°C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Где купить эксклюзивную потолочную люстру
308 0
Трансформаторы 600 кВа от компании «К 59»
321 0
Стальная оцинкованная проволока от компании «МДМ Металл»
388 0
Винтовые стулья от компании «Reds»
419 0
Трубный прокат от компании «Трубное решение»
482 0
Особенности резки бетона алмазным диском
566 0
Рестораны и кафе в Тамбове: где вкусно поесть и куда сходить
600 0
Фирменные электроприводы Belimo от официального дистрибьютора
637 0
Латунные листы от компании «МДМ Групп»
663 0
Облачные платформы в управлении закупками: как современные технологии трансформируют работу с поставщиками
944 0
Деньги в займ на пару недель
890 0
Монтаж винтовых свай: основные особенности
929 0
Гибкие медные шины: особенности и преимущества
1006 0
Москва перевозка лежачих больных на коммерческой основе
688 0
Где купить семена газонной травы и грунт
672 0
Почему стоит выбирать качественные автоаксессуары: автокресла и бустеры
658 0
Обзор и особенности Olympus CX23: лучший микроскоп для образовательных целей
1059 0
Системы обнаружения и подавления БПЛА
1056 0
Больше новостей
» » США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в среду, 10 сентября, сообщило о взыскании с дочерней компании Deutsche Bank - Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) - 583 тысяч долларов за нарушение санкций, связанных с Украиной, передает агентство Reuters.

Сообщается, что американский регулятор выявил ряд нарушений режима санкций со стороны DBTCA, касающиеся 2015 года.

Несоблюдение требований законодательства о санкциях могло обойтись компании в 75000000 долларов, однако с учетом смягчающих обстоятельств DBTCA заплатит символические по ее меркам 583000 долларов.

Читайте также: Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Штраф в размере 157500 долларов наложен на DBTCA за то, что компания в 2015 году провела платеж в 29000000 в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, сообщила OFAC. По данным агентства "Интерфакс", эта компания попала под санкции в 2015 году как связана с Геннадием Тимченко, хотя он продал ее еще до своего включения в американский "черный список".

Читайте также: Американские сенаторы требуют расследовать связи Трампа и Deutsche Bank

Максимальный штраф в этом деле мог составлять 577 миллиона долларов, но OFAC учла ряд смягчающих обстоятельств: сотрудничество с расследованием, приняты меры по усилению комплаенс-режима, большой объем платежей, постоянно проходят через DBTCA тому подобное.

Еще в 426000 долларов компания оштрафована за то, что в декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму 277000 долларов на счет пидсанкцийного "Крайинвестбанк", хотя обязана была заблокировать их по идентификатору SWIFT. В этом случае максимальный штраф мог составить 18000000 долларов.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через