arrow-grey_0USD80,4421 руб. 0.00
arrow-grey_0EUR93,3428 руб. 0.00
arrow-grey_0CNY11,2009 руб. 0.00
Как правильно настроить Яндекс Директ для стартапов и новых бизнесов
263 0
Системы для очистки промышленных выбросов и воздуха от компании «Аэролайф»
302 0
Высокотехнологичные гидравлические листогибочные прессы
464 0
Импортозамещение оборудования: как заменить детали легко и доступно
778 0
Какие приборы электроизмерений подлежат обязательной поверке: требования для бизнеса и организаций
676 0
Специальные антистатические пакеты
679 0
Ковролин для общественных и коммерческих помещений
723 0
Роль рентгенографии в медицине: краткий обзор
701 0
Термотрансферный принтер этикеток от компании Scanberry
763 0
История и развитие производства крепежных изделий
781 0
Флексографическое печатное оборудование
758 0
Стандартный шкаф напольный 18u 19 дюймов
760 0
Коробка из целого листа гофрокартона на заказ
803 0
Фрезерные станки по металлу от компании Imachine
1089 0
Каталоги Telegram-каналов: как ориентироваться в мире контента
1207 0
Гомогенизатор двухступенчатый: ключевой элемент в производстве мороженого и других пищевых продуктов
680 0
Таможенное оформление грузов: что важно знать
723 0
Надёжные поставки металлопроката
1204 0
Больше новостей
» » США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в среду, 10 сентября, сообщило о взыскании с дочерней компании Deutsche Bank - Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) - 583 тысяч долларов за нарушение санкций, связанных с Украиной, передает агентство Reuters.

Сообщается, что американский регулятор выявил ряд нарушений режима санкций со стороны DBTCA, касающиеся 2015 года.

Несоблюдение требований законодательства о санкциях могло обойтись компании в 75000000 долларов, однако с учетом смягчающих обстоятельств DBTCA заплатит символические по ее меркам 583000 долларов.

Читайте также: Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Штраф в размере 157500 долларов наложен на DBTCA за то, что компания в 2015 году провела платеж в 29000000 в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, сообщила OFAC. По данным агентства "Интерфакс", эта компания попала под санкции в 2015 году как связана с Геннадием Тимченко, хотя он продал ее еще до своего включения в американский "черный список".

Читайте также: Американские сенаторы требуют расследовать связи Трампа и Deutsche Bank

Максимальный штраф в этом деле мог составлять 577 миллиона долларов, но OFAC учла ряд смягчающих обстоятельств: сотрудничество с расследованием, приняты меры по усилению комплаенс-режима, большой объем платежей, постоянно проходят через DBTCA тому подобное.

Еще в 426000 долларов компания оштрафована за то, что в декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму 277000 долларов на счет пидсанкцийного "Крайинвестбанк", хотя обязана была заблокировать их по идентификатору SWIFT. В этом случае максимальный штраф мог составить 18000000 долларов.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через