arrow-grey_0USD78,5284 руб. 0.00
arrow-grey_0EUR92,2672 руб. 0.00
arrow-grey_0CNY10,9298 руб. 0.00
История и развитие производства крепежных изделий
19 0
Флексографическое печатное оборудование
20 0
Стандартный шкаф напольный 18u 19 дюймов
44 0
Коробка из целого листа гофрокартона на заказ
46 0
Фрезерные станки по металлу от компании Imachine
55 0
Каталоги Telegram-каналов: как ориентироваться в мире контента
181 0
Гомогенизатор двухступенчатый: ключевой элемент в производстве мороженого и других пищевых продуктов
125 0
Таможенное оформление грузов: что важно знать
140 0
Надёжные поставки металлопроката
201 0
Нержавеющая сварная сетка ГОСТ
211 0
Поставки запчастей для сельхозтехники от Аврора Агропартс
351 0
Мебельные шаблоны и кондукторы для сверления отверстий
391 0
Платный VPN для Iphone без ограничений трафика
441 0
Изделия из силикона на заказ: ваши индивидуальные решения для повышения эффективности производства
668 0
Аренда спецтехники в Москве
564 0
Технологии перфорации металла: от механики до лазера
821 0
Приборы для изготовления водородной воды от компании Ecology-System
1031 0
Экструдеры от компании Eximpack
1139 0
Больше новостей
» » США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в среду, 10 сентября, сообщило о взыскании с дочерней компании Deutsche Bank - Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) - 583 тысяч долларов за нарушение санкций, связанных с Украиной, передает агентство Reuters.

Сообщается, что американский регулятор выявил ряд нарушений режима санкций со стороны DBTCA, касающиеся 2015 года.

Несоблюдение требований законодательства о санкциях могло обойтись компании в 75000000 долларов, однако с учетом смягчающих обстоятельств DBTCA заплатит символические по ее меркам 583000 долларов.

Читайте также: Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Штраф в размере 157500 долларов наложен на DBTCA за то, что компания в 2015 году провела платеж в 29000000 в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, сообщила OFAC. По данным агентства "Интерфакс", эта компания попала под санкции в 2015 году как связана с Геннадием Тимченко, хотя он продал ее еще до своего включения в американский "черный список".

Читайте также: Американские сенаторы требуют расследовать связи Трампа и Deutsche Bank

Максимальный штраф в этом деле мог составлять 577 миллиона долларов, но OFAC учла ряд смягчающих обстоятельств: сотрудничество с расследованием, приняты меры по усилению комплаенс-режима, большой объем платежей, постоянно проходят через DBTCA тому подобное.

Еще в 426000 долларов компания оштрафована за то, что в декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму 277000 долларов на счет пидсанкцийного "Крайинвестбанк", хотя обязана была заблокировать их по идентификатору SWIFT. В этом случае максимальный штраф мог составить 18000000 долларов.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через