Москва
облачно-4 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Що у Німеччині роблять з використаними пластиковими пляшками
28 0
Заборона пластикових пакетів в Україні - на закупи з власною тарою?
33 0
Водень для Німеччини: "блакитний" від "Газпрому" і "зелений" з України?
82 0
Єврокомісія представила глобальну стратегію інвестицій у інфраструктуру
134 0
Річний рівень інфляції в Єврозоні досяг у листопаді історичного максимуму
148 0
На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer
172 0
МВФ оприлюднив умови нових траншів для України
236 0
Україна перегляне плани щодо відмови від вугілля до 2035 року
260 0
Експерт про затори в Києві: врятувати ситуацію для автомобілів неможливо
267 0
В Україну прибуло вугілля зі США за контрактом компанії Ахметова
279 0
Тарифні ігри. До яких цін на проїзд готують жителів Києва
315 0
Сертифікація "Північного потоку-2" затягнеться до весни-літа
332 0
Німеччина дозволила участь України в сертифікації "Північного потоку-2"
318 0
Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"
317 0
У ФРН поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації "Північного потоку-2"
313 0
На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів
280 0
Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска
275 0
Промышленные насосы НЦСГ-Е
466 0
Больше новостей
» » США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в среду, 10 сентября, сообщило о взыскании с дочерней компании Deutsche Bank - Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) - 583 тысяч долларов за нарушение санкций, связанных с Украиной, передает агентство Reuters.

Сообщается, что американский регулятор выявил ряд нарушений режима санкций со стороны DBTCA, касающиеся 2015 года.

Несоблюдение требований законодательства о санкциях могло обойтись компании в 75000000 долларов, однако с учетом смягчающих обстоятельств DBTCA заплатит символические по ее меркам 583000 долларов.

Читайте также: Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Штраф в размере 157500 долларов наложен на DBTCA за то, что компания в 2015 году провела платеж в 29000000 в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, сообщила OFAC. По данным агентства "Интерфакс", эта компания попала под санкции в 2015 году как связана с Геннадием Тимченко, хотя он продал ее еще до своего включения в американский "черный список".

Читайте также: Американские сенаторы требуют расследовать связи Трампа и Deutsche Bank

Максимальный штраф в этом деле мог составлять 577 миллиона долларов, но OFAC учла ряд смягчающих обстоятельств: сотрудничество с расследованием, приняты меры по усилению комплаенс-режима, большой объем платежей, постоянно проходят через DBTCA тому подобное.

Еще в 426000 долларов компания оштрафована за то, что в декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму 277000 долларов на счет пидсанкцийного "Крайинвестбанк", хотя обязана была заблокировать их по идентификатору SWIFT. В этом случае максимальный штраф мог составить 18000000 долларов.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через