Москва
облачно с прояснениями+13 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Продажа оборудования для ресторанов
211 0
Разработка экологической документации
208 0
Роликовые труборезы для стальных труб
382 0
Новинка от компании “Энергометрика” - система контроля изоляции EnergoM-D-102
360 0
Услуги ямобура от компании «Ямобурус»
755 0
Энергометрика представляет однофазный счетчик электроэнергии DFPM9511
349 0
Проект: «Малое беспилотное гидрографическое судно с ветрогенераторной силовой установкой (иновационная разработка)» при поддержке АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).
948 0
Лепная мастерская «Петергоф»
843 0
Услуги аренды Камазов
884 0
Процесс работы илососной машины
908 0
На что обратить внимание при выборе воздуходувки
977 0
Новая линейка манометров серии EY от компании “Энергометрика”
эксклюзив
346 0
Сайт об играх StopGame
1044 0
Поставки металлообрабатывающих станков и оборудования
1064 0
Для экологичного дома, для экологочного пола…
1115 0
Гатчинский спиртовой завод
1260 0
Кристелев А.А. о введенных санкциях против России
1188 0
Роботы помогут строить морские ветряные турбины быстрее
1214 0
Больше новостей
» » США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение санкций в отношении России

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в среду, 10 сентября, сообщило о взыскании с дочерней компании Deutsche Bank - Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) - 583 тысяч долларов за нарушение санкций, связанных с Украиной, передает агентство Reuters.

Сообщается, что американский регулятор выявил ряд нарушений режима санкций со стороны DBTCA, касающиеся 2015 года.

Несоблюдение требований законодательства о санкциях могло обойтись компании в 75000000 долларов, однако с учетом смягчающих обстоятельств DBTCA заплатит символические по ее меркам 583000 долларов.

Читайте также: Deutsche Bank оштрафовали в США за коррупционные схемы в РФ и Азии

Штраф в размере 157500 долларов наложен на DBTCA за то, что компания в 2015 году провела платеж в 29000000 в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, сообщила OFAC. По данным агентства "Интерфакс", эта компания попала под санкции в 2015 году как связана с Геннадием Тимченко, хотя он продал ее еще до своего включения в американский "черный список".

Читайте также: Американские сенаторы требуют расследовать связи Трампа и Deutsche Bank

Максимальный штраф в этом деле мог составлять 577 миллиона долларов, но OFAC учла ряд смягчающих обстоятельств: сотрудничество с расследованием, приняты меры по усилению комплаенс-режима, большой объем платежей, постоянно проходят через DBTCA тому подобное.

Еще в 426000 долларов компания оштрафована за то, что в декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму 277000 долларов на счет пидсанкцийного "Крайинвестбанк", хотя обязана была заблокировать их по идентификатору SWIFT. В этом случае максимальный штраф мог составить 18000000 долларов.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через