Москва
облачно+2 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Путин утверждает, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину
10 0
ОПЕК + ограничивает нефтедобыча, биржи отреагировали ростом цен
10 0
Какие города мира больше всего привлекают иностранных специалистов
50 0
"Чернобыльская земля" на продажу: земельная реформа в зоне отчуждения (видео)
63 0
Лучший город для жизни и работы в Германии - Ахен
62 0
Пока "Нафтогаз" и "Газпром" спорят, в Германии достраивают "Северный поток-2" и EUGAL (видео)
60 0
"Оставайтесь": Зеленский сделал кредитное предложение трудовым мигрантам
83 0
"Оставайтесь": Зеленский сделал предложение трудовым мигрантам
80 0
"Укртранснафта" продлила контракт с РФ на транзит нефти на 10 лет
79 0
США угрожают повышением пошлин на товары из Франции
88 0
Юрий Витренко о долгах "Газпрома" и "кражу" газа (видео)
91 0
Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"
93 0
Как Германия переманивает польских работников из Великобритании
89 0
Закон, который объясняет, почему мы ничего не успеваем
100 0
Новый аэропорт Берлина должны открыть 2020 - на 9 лет позже плана
125 0
Daimler планирует сократить более 10000 рабочих мест во всем мире
107 0
Совещание на велотренажерах - так может не только Зеленский
116 0
Украинские продукты ищут свою нишу в Германии
126 0
Больше новостей
» » В ЕС выступили против "черный список" стран, которые отмывают деньги - СМИ

В ЕС выступили против "черный список" стран, которые отмывают деньги - СМИ

В ЕС выступили против "черный список" стран, которые отмывают деньги - СМИ

В ЕС раскритиковали "черный список" стран, которые не борются с отмыванием средств

Все 28 стран-членов Европейского Союза отклонили разработан Еврокомиссией " Черный список " Стран и территорий, которые прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом в среду, 6 марта, сообщили агентства dpa и AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах в Брюсселе. По их информации, члены Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) раскритиковали критерии, на основе которых составлен список, назвав их непрозрачными и неубедительными.

В частности, в ЕС выступили против включения в черный список Саудовской Аравии и четырех территорий, принадлежащих США - Виргинских островов, Американского Самоа, Пуэрто-Рико и Гуам. Ранее саудовский король Салман направил лидерам стран ЕС письмо, в котором предостерег от принятия "черный список". Он пояснил, что этот шаг может привести к трудностям для торговли и инвестиционных отношений с Эр-Риядом. Посол США при ЕС Гордон Сондленд также раскритиковал включение в список американских территорий, а министерство финансов США заявило об обеспокоенности списку. Правительство Панамы заявил, что до обнародования этого списка с ними не связывался никто из Еврокомиссии.

Страны-члены ЕС подчеркнули свою приверженность борьбе с отмывания средств и финансированием терроризма, но призвали Еврокомиссию разработать список, который "отвечает высоким стандартам", передает dpa.

30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

Набирает обороты расследование сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых, сообщили DW в Антикоррупционной прокуратуре Австрии. (21022019)

13 февраля Еврокомиссия представила перечень стран и территорий, где, по ее заключению, наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывание денег и финансирования терроризма. В список были включены: Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Виргинские острова, Эфиопия, Йемен, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Северная Корея, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад, Тобаго, Тунис и Шри-Ланка.

Еврокомиссия планировала рекомендовать странам ЕС подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств и территорий. Одобренный Еврокомиссией список должен быть поддержан Европарламентом и Советом ЕС на уровне министров. По информации AFP, голосование по документу состоится 7 марта на полях заседания глав МВД стран ЕС. После этого соответствующее распоряжение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через