Москва
облачно+13 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Lufthansa согласилась на условия ЕС по пакету государственной помощи
7 0
В Китай возвращаются немецкие менеджеры и специалисты
8 0
Производство пряников
24 0
Выбирайте оборудование ля магазина с умом!
24 0
Еврокомиссия выделила Украине 500000000 евро макрофинансовой помощи
23 0
Доля "зеленой" энергии в Германии впервые превысила 50 процентов
23 0
WMS система управления
31 0
36 стран просят о долговых ослабление через коронавирус
25 0
Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили рейтинг самых богатых от "Forbes Украина"
43 0
МАУ освободит треть сотрудников из-за кризиса авиаперевозок
34 0
Почему США вновь блокируют "Северный поток-2"?
34 0
В Кремле уверяют, что Россия достроит "Северный поток-2" несмотря на санкции США
34 0
Экспорт из Украины: если не в России, то куда и что? (Видео)
43 0
Британская авиакомпания Easyjet сократит почти треть персонала
46 0
Шмыгаль пообещал немецким инвесторам улучшение условий ведения бизнеса
51 0
Наблюдательный совет Lufthansa отложила принятие многомиллиардной госпомощи
47 0
Водород вместо газа из России Германия готовится сделать первый шаг
54 0
Кризис в Украине: малый бизнес стремительно теряет доходы - опрос
38 0
Больше новостей
» » В ЕС выступили против "черный список" стран, которые отмывают деньги - СМИ

В ЕС выступили против "черный список" стран, которые отмывают деньги - СМИ

В ЕС выступили против "черный список" стран, которые отмывают деньги - СМИ

В ЕС раскритиковали "черный список" стран, которые не борются с отмыванием средств

Все 28 стран-членов Европейского Союза отклонили разработан Еврокомиссией " Черный список " Стран и территорий, которые прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом в среду, 6 марта, сообщили агентства dpa и AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах в Брюсселе. По их информации, члены Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) раскритиковали критерии, на основе которых составлен список, назвав их непрозрачными и неубедительными.

В частности, в ЕС выступили против включения в черный список Саудовской Аравии и четырех территорий, принадлежащих США - Виргинских островов, Американского Самоа, Пуэрто-Рико и Гуам. Ранее саудовский король Салман направил лидерам стран ЕС письмо, в котором предостерег от принятия "черный список". Он пояснил, что этот шаг может привести к трудностям для торговли и инвестиционных отношений с Эр-Риядом. Посол США при ЕС Гордон Сондленд также раскритиковал включение в список американских территорий, а министерство финансов США заявило об обеспокоенности списку. Правительство Панамы заявил, что до обнародования этого списка с ними не связывался никто из Еврокомиссии.

Страны-члены ЕС подчеркнули свою приверженность борьбе с отмывания средств и финансированием терроризма, но призвали Еврокомиссию разработать список, который "отвечает высоким стандартам", передает dpa.

30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

Набирает обороты расследование сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых, сообщили DW в Антикоррупционной прокуратуре Австрии. (21022019)

13 февраля Еврокомиссия представила перечень стран и территорий, где, по ее заключению, наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывание денег и финансирования терроризма. В список были включены: Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Виргинские острова, Эфиопия, Йемен, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Северная Корея, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад, Тобаго, Тунис и Шри-Ланка.

Еврокомиссия планировала рекомендовать странам ЕС подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств и территорий. Одобренный Еврокомиссией список должен быть поддержан Европарламентом и Советом ЕС на уровне министров. По информации AFP, голосование по документу состоится 7 марта на полях заседания глав МВД стран ЕС. После этого соответствующее распоряжение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через