Москва
облачно+7 °C
arrow-redUSD65.5175 руб.-0.53
arrow-redEUR75.985 руб.-0.43
arrow-redCNY9.469 руб.-0.08
Коментар: Німеччина поки що просто ігнорує шантаж "Газпрому"
54 0
Скупка черного и цветного металлолома в Москве
61 0
Ціна газу в Європі перевищила 826 доларів за тисячу кубометрів
93 0
Металлические эмблемы для автомобилей и техники
70 0
У Німеччині розпочато процес сертифікації "Північного потоку-2"
117 0
Приватные прокси сервера
88 0
Зростання цін на продовольчі товари в Україні: ані кроку вниз
118 0
Місія МВФ може розпочати роботу в Україні в кінці вересня
153 0
Стоит ли начинать торговать на рынке Forex
176 0
Мизинчиковые или пальчиковые электрические батарейки
191 0
Международные резервы Украины выросли до девяти максимума
236 0
Автосалон IAA отныне в Мюнхене: ставка на "городскую мобильность"
224 0
МВФ выделил странам-членам $ 650 млрд: Украина получила $ 2700000000
263 0
Всемирный банк заморозил финансовую помощь Афганистану
272 0
За четыре года в Германии одобрили экспорт вооружений на 225 миллиарда евро
271 0
Повышение цен для защиты климата? За что немцы готовы платить больше
278 0
В Германии начался пятидневную забастовку железнодорожников
281 0
Резцы для токарных станков из сплавов последнего поколения
эксклюзив
288 1
Больше новостей
» » В ЕС выступили против "черный список" стран, которые отмывают деньги - СМИ

В ЕС выступили против "черный список" стран, которые отмывают деньги - СМИ

В ЕС выступили против "черный список" стран, которые отмывают деньги - СМИ

В ЕС раскритиковали "черный список" стран, которые не борются с отмыванием средств

Все 28 стран-членов Европейского Союза отклонили разработан Еврокомиссией " Черный список " Стран и территорий, которые прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом в среду, 6 марта, сообщили агентства dpa и AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах в Брюсселе. По их информации, члены Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) раскритиковали критерии, на основе которых составлен список, назвав их непрозрачными и неубедительными.

В частности, в ЕС выступили против включения в черный список Саудовской Аравии и четырех территорий, принадлежащих США - Виргинских островов, Американского Самоа, Пуэрто-Рико и Гуам. Ранее саудовский король Салман направил лидерам стран ЕС письмо, в котором предостерег от принятия "черный список". Он пояснил, что этот шаг может привести к трудностям для торговли и инвестиционных отношений с Эр-Риядом. Посол США при ЕС Гордон Сондленд также раскритиковал включение в список американских территорий, а министерство финансов США заявило об обеспокоенности списку. Правительство Панамы заявил, что до обнародования этого списка с ними не связывался никто из Еврокомиссии.

Страны-члены ЕС подчеркнули свою приверженность борьбе с отмывания средств и финансированием терроризма, но призвали Еврокомиссию разработать список, который "отвечает высоким стандартам", передает dpa.

30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

Набирает обороты расследование сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых, сообщили DW в Антикоррупционной прокуратуре Австрии. (21022019)

13 февраля Еврокомиссия представила перечень стран и территорий, где, по ее заключению, наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывание денег и финансирования терроризма. В список были включены: Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Виргинские острова, Эфиопия, Йемен, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Северная Корея, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад, Тобаго, Тунис и Шри-Ланка.

Еврокомиссия планировала рекомендовать странам ЕС подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств и территорий. Одобренный Еврокомиссией список должен быть поддержан Европарламентом и Советом ЕС на уровне министров. По информации AFP, голосование по документу состоится 7 марта на полях заседания глав МВД стран ЕС. После этого соответствующее распоряжение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

0 комментариев

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingdisappointed_relievedweary
    pensivedisappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecry
    sobjoyastonishedscreamtired_faceangryrage
    triumphdizzy_faceimpsmiling_impneutral_faceno_mouthinnocent
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Войти через