В Великобритании арестовали женщину, которая потратила 16 млн фунтов на шопинг в самом дорогом универмаге Лондона Harrods. Ей грозит экстрадиция.
55-летняя Замира Хаджиев - жена бывшего главы государственного банка Азербайджана, которого на родине приговорили к 15 годам тюрьмы за хищение средств.
Женщина, которая живет у Harrods в доме стоимостью 15 млн фунтов, стала первой иностранной гражданкой, которая привлекла внимание Национального агентства по борьбе с преступностью в соответствии с новым законом о борьбе с отмыванием денег.
Британские власти потребовали от нее объяснить источник ее богатства.
Адвокаты Хаджиев утверждают, что она хоть очевидно и "транжирой", но не мошенница.
Как стало известно, Хаджиев арестовали на прошлой неделе, по запросу об экстрадиции от власти Баку.
Против нее выдвинули обвинение в растрате средств.
Судья разрешил отпустить женщину под залог в полмиллиона фунтов, но прокуроры подали апелляцию, опасаясь, что она сбежит из страны.
Таким образом женщина остается под стражей.
Адвокаты выступают за освобождение под залог, утверждая, что их клиентка не уйдет из страны, поскольку в Британию переехала более десяти лет назад и в этой стране живут ее дети.
Дорогой вкус
На прошлой неделе агентство в рамках расследования изъяло у семьи драгоценности стоимостью в более 400 тыс. Фунтов. Их планировали выставить на аукционе Christie's.
Среди конфискованных драгоценностей - ожерелье из сапфиров и рубинов Boucheron стоимостью 120 тыс. Фунтов и перламутровый ожерелье Van Cleef & Arpels стоимостью 20 тыс. Фунтов.
Хаджиев привлекла внимание Национального агентства по борьбе с преступностью благодаря роскошному образу жизни.
Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана приобрела недвижимость на 22 млн и только в универмаге Harrods потратила 16 млн на предметы роскоши и другие вещи.
По сообщениям британской прессы, она также обладает гольф-клубом в Аскоте стоимостью около 10 млн фунтов.
Ее муж Джахангира Хаджиев в 2016 году заочно приговорили судом Баку к 15 рокцив лишения свободы за хищение средств и мошенничество.
Сам человек все обвинения опровергает. Супруги называет их несправедливыми.
Борьба с отмыванием денег
В 2018 году британские власти получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения иностранцам, которые владеют активами стоимостью от 50 тыс. Фунтов.
Таким образом британские власти пытаются бороться с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании.
По оценке Национального агентства по борьбе с коррупцией, за последние десятилетия в недвижимость в Великобритании инвестировали миллиарды грязных денег иностранного происхождения.
Ранее было чрезвычайно сложно предъявить таким людям обвинения за недоказанностью.
Новый закон позволяет обязать подозреваемых объяснить источник происхождения денег.
Если они не смогут подробно и убедительно это сделать, Нацагентство сможет обратиться в Верховный суд с ходатайствами о конфискации имущества.
Хотите получать главные новости в мессенджер? Подписывайтесь на наш Telegram .
0 комментариев