Максим Ефимов заверил DW, что юристы его компаний внесут данные в реестр прозрачности
В немецком реестре прозрачности (Transparenzregister), созданном в прошлом году в соответствии с изменениями в закон о борьбе с отмыванием денег, отсутствуют сведения о бенефициарного владельца трех немецких компаний, принадлежащих депутату Верховной Рады Максиму Ефимову (фракция БПП). Это показал выписку из реестра, предоставленный на запрос DW. Речь идет о компании, принадлежащие Ефимову через фирмы в Швейцарии и на Кипре - Windpark Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH и W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Эти компании являются операторами ветровых электростанций в различных регионах Германии.
Особое внимание к политикам и чиновников
Бенефициары компаний, владеющих бизнесом в Германии из-за компании в третьих странах (в частности оффшорные), имели к первому октября прошлого года сообщить свои данные для внесения в Реестр прозрачности. Реестр создан для того, чтобы немецкие правоохранительные и налоговые органы имели возможность легко проверить структуру собственности бизнеса, чтобы предотвратить возможное уклонение от уплаты налогов или отмыванию денег.
Особое внимание при проверке легального происхождения инвестиций, учитывая риски отмывания денег контролирующие органы уделяют бизнеса, контролируемом иностранными политиками и чиновниками - так называемыми "ПЕПамы» (англ .: politically exposed person).
До ста тысяч евро штрафа
За то, что компании Ефимова не уведомили своего бенефициарного владельца, каждой из них грозит до ста тысяч евро штрафа. В то же время, если юристам депутата удастся доказать, что бенефициара не было названо не с целью скрыть владельца, а "по легкомыслию" - скажем, по незнанию закона - то максимальный штраф вдвое меньше - до 50000 евро. Это следует из разъяснений на сайте Федерального административного ведомства, на которое возложен контроль за соблюдением предписаний по реестра прозрачности. Сумма штрафа зависит от оборота компаний и от того, признает ли субъект хозяйствования свою вину и проявит готовность к сотрудничеству с контролирующими органами.
"Панамские документы": неизученный урок Петра Порошенко
Во исполнение требований ЕС по борьбе с отмыванием денег, Германия ввела реестр прозрачности компаний. Петр Порошенко и его бизнес-партнеры, очевидно, проигнорировали реестр. (24012018)
Интервью DW: депутат Ефимов о лоббизме и свой немецкий бизнес
Депутат Максим Ефимов, комментируя статью DW, отрицает конфликт интересов между бизнесом и политической деятельностью. Подробнее о ветроэнергетике в Украине и немецкий бизнес Ефимова - в интервью с депутатом. (14062018)
Депутат Ефимов в разговоре с DW отметил, что ни он, ни юристы его компании не знали о новых требованиях немецкого законодательства. "Если честно, это - ошибка. Мы ее исправим», - заверил депутат. Данные обо всех указаны немецкие фирмы содержатся в украинской электронной декларации Ефимова.
Подробнее о бизнес Максима Ефимова в Украине и Германии - в интервью DW .
Не первый случай
Максим Ефимов - первый действующий или бывший украинский политик или чиновник, не сообщил немецким контролирующим органам о себе как владельца бизнеса в этой стране. Ранее DW писала о завод на востоке Германии, входит в агрохолдинг Петра Порошенко , А также о немецкий бизнес бывшего главы администрации президента Бориса Ложкина . После выхода публикации DW, как показывает актуальный извлечение, компания Ложкина Liwon Hilden GmbH внесла данные о бенефициара в реестр. Через компанию на Кипре Ложкин вкладывает деньги в недвижимость в Германии.
0 комментариев