Участники Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP одновременно, 5 ноября, в более чем 60-ти странах обнародовали материалы о финансовых сделках и схемы обогащения представителей власти и бизнесменов.
Среди более 100 человек из 50 стран есть несколько граждан Украины и, в частности, президент Петр Порошенко.
Однако юристы компании Avellum, с которыми сотрудничает президент Украины, считают все подозрения безосновательны, а изложенную информацию - манипулятивной.
Новое расследование журналисты назвали Paradise Paper, или "Документы из райских островов". В нем - анализ данных владельцев оффшорных компаний, информация об объемах средств, переведенных в оффшоры и тому подобное.
Часть материалов также обнародовали в программе BBC "Панорама".
Фактически, новые материалы Paradise Paper - это продолжение проекта Panama Paper, в прошлом году обнародовали журналисты.
Участниками Международного консорциума журналистов-расследователей в Украине есть программа "Следствие: Инфо". Журналист Дмитрий Гнап рассказывает о доступе к 13000000 документов, многие из которых - международного оффшорного регистратора фирмы Appleby.
"Следствие: Инфо" и в апреле 2016 и сейчас отслеживал, как создавалась оффшорная компания юристами предприятий, в 2014 году принадлежали Петру Порошенко.
Налоговые намерения?
Коротко содержание материалов, их собрали журналисты Таков: летом 2014 года, после избрания Петра Порошенко президентом, юристы фирмы Avellum вели переговоры с фирмой Appleby на Острове Мэн о создании оффшорной компании. Эта фирма отказалась от сотрудничества, после чего Avellum нашел панамскую фирму Mossack Fonseca, которая и создала оффшорную структуру - так называемый "слепой траст".
Журналисты "Следствие: Инфо" обращают внимание на тот факт, что в переписке юристов Avellum с фирмой Appleby используется термин "tax purposes" - "налоговые цели", что может давать основания для выводов о том, что фирма создается для уклонения от налогообложения в своей стране .
"Судя по доказательств, полученных нами в рамках проекта" Документы из райских островов ", целью создания президентского оффшора могла быть все же минимизация налогов", - указывают в своем фильме журналисты "Следствие: Инфо".
Юристы Петра Порошенко еще после обнародования Panama Paper, в апреле прошлого года, уверяли, что "слепой траст" создается исключительно для того, чтобы продать корпорацию Roshen.
Журналисты "Следствие: Инфо" утверждают, что юридическая компания Avellum не прокомментировала факт переписки с фирмой Appleby Острова Мэн, в котором говорилось о "налоговых цели" создания оффшора.
Уже после выхода фильма на Hromadske комментарии появились на сайте юридической компании.
Avellum назвала безосновательными обвинения в намерениях уклониться от уплаты налогов при реструктуризации президентской кондитерской корпорации Roshen, а также обвинили авторов фильма в игнорировании важной информации, которую предоставили юристы компании на запрос "Следствие: Инфо" при подготовке фильма.
"5 ноября 2017 было опубликовано серию материалов" Следствие: Инфо ", в которых содержится информация о Avellum и наше сотрудничество с юридической фирмой Appleby. По нашему мнению, эти материалы содержат манипулятивные утверждение, не подтвержденные фактами", - говорится в заявлении.
Юристы утверждают, что с Appleby обсуждалось создание международной холдинговой структуры для обеспечения продажи корпорации Roshen. В юрфирме отмечают, что такая структура позволила бы избежать двойного налогообложения и уплатить все налоги в Украине, а не за границей.
"Без создания международной холдинговой структуры передача корпорации Roshen в" слепой траст "была бы невозможна или юридически дефектной", - отмечают авторы заявления.
"В случае продажи корпорации Roshen все средства были бы перечислены конечном владельцу в Украине, задекларированные и из них было бы уплачено налоги. Так же как сегодня все налоги корпорация Roshen платит и в дальнейшем будет платить в Украине", - заявили в Avellum.
Юристы напомнили, что сейчас Roshen находится в доверительном управлении международной банковской группы Rothschild, а Петр Порошенко не имеет полномочий на осуществление контроля за процессом поиска покупателей или переговорным процессом по продаже корпорации или любых ее частей, говорится в заявлении.
Тень и последствия
Научный консультант Центра Разумкова Владимир Сиденко считает, что обнародованные в украинских СМИ материалы о структур, принадлежавших Петру Порошенко в 2014 году, могут "кинуть тень на президента, но никоим образом не является доказательством с точки зрения уголовного законодательства".
"Никаких далеко идущих выводов я бы не делал. Но думаю, обнародованная информация может быть приглашением в соответствующие национальные органы инициировать расследование", - сказал эксперт в комментарии ВВС Украина.
Владимир Сиденко считает, что оффшоры "не является формой криминального бизнеса", но они всегда вызывают много вопросов о том, не являются ли они лазейкой для уклонения от налогообложения.
"Кроме того, что там низкие налоги, некоторые из этих юрисдикций имеют недопустимо низкий уровень проверки подлинности средств, создает огромные возможности для нелегальных финансовых операций и схем", - отметил экономист.
По его словам, хотя сейчас принимаются меры, в частности, в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, для того, чтобы бороться с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, о запрете оффшоров в мире не идет.
Поэтому, говорит эксперт Центра Разумкова, в каждом отдельном случае страна должна проводить собственные расследования, чтобы убедиться, были нарушены нормы национального законодательства.
0 комментариев