Председатель Danske Bank подал в отставку
Председатель правления крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген подал в отставку в среду, 19 сентября, после того, как следствие установило факт платежей объемом в 200000000 000 евро за эстонскую "дочку" кредитного института и признало большинство из этих транзакций подозрительными.
"Большая часть этих 200000000000 евро, прошедших через филиал, являются подозрительными транзакциями", - заявил юрист Олег Спирманн, который возглавляет внутреннее расследование в банке, цитирует агентство dpa. В отчете обработаны данные о 15000 клиентов и 9500000 платежей в период между 2007 и 2015 годами.
В Дании расследуют схему отмывания денег через банки Восточной Европы
Danske Bank сотрудничает со следствием по делу об отмывании денег через его эстонский "дочку". Перед попаданием на счета деньги проходили через запутанную схему восточноевропейских, в том числе украинских, банков. (07082018)
54-летний Борген отвечал за международные операции банка, включая эстонскими, с 2009 по 2012 год. В Danske Bank сообщили, что Борген, тогдашний председатель правления банка Олег Андерсен и совет директоров "не нарушили возложенных на них обязательств", информирует агентство Reuters.
"Хотя я лично оправдан с точки зрения закона, я все равно несу ответственность. Нет сомнения, что мы как организация, не справились с этой ситуацией", - заявил Борген, который останется на своем посту пока не будет назначен новый председатель правления банка.
Напомним, Danske Bank в начале августа заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в расследовании по отмыванию 8300000000 долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонской "дочки" был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.
Лондонское издание деловых кругов The Financial Times (FT) 3 сентября со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial сообщило, что через отделения Danske Bank в Эстонии в течение 2013 прошли 30000000000 долларов средств россиян и жителей других стран постсоветского пространства
0 комментариев